天津宏峰实业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2008年2月1日以通讯方式召开。会议通知于1月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、彭章洁、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、同意彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事；
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、公司提名郭魁元先生为公司董事候选人。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、同意本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司（以下简称“天津国泰”）申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保，此项担保事项提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、因本次董事会第三项担保议案，作为本公司提供担保的反担保措施。同意本公司与天津国泰恒生实业发展有限公司签署《互保协议》：双方以各自的自有资产及无形资产为对方提供连带责任担保，一个完整年度内累计担保额度不超过人民币壹亿元（￥10,000万元）。对于本公司为天津国泰所提供的担保，根据权限需经公司董事会股东大会审议通过后实施。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、董事会决定2008年2月20日上午9时30分在天津市本公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，审议董事会通过的上述第二、三项议案。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月四日
附件：董事候选人简历
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | |||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年7月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年9月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—至今 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
与控股股东无关联关系。
郭魁元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000594 证券简称：天津宏峰 公告编号：2008-012
天津宏峰实业股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津宏峰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2008年2月1日审议通过了“本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司（以下简称“天津国泰”）申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。”
本公司与被担保方具有友好合作关系，但不存在关联关系。
本公司董事会全体成员认为该笔担保不存在风险。
本次担保事项须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议，本公司股东大会批准后签署担保合同。
截至2008年1月1日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币零元。
二、被担保人基本情况
1、天津国泰恒生实业发展有限公司基本情况
法定代表人：韩志敏
注册资本：人民币叁亿元
注册号：120192000012190
成立日期：2006年7月
税务登记证：津地税120116789373241
经营范围：基础设施的开发建设、经营管理；会展服务、工程管理服务；计算机软件的开发服务；投资咨询；科技咨询服务，建筑材料、金属材料的批发兼零售（法律、法规禁止的，不经营；应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）
2、天津国泰的股东为吴红（持有60%股权）、天津恒运通昌建筑材料有限公司（持有40%股权），与本公司无关联关系，在将来有可能进行商业合作。
3、最近期财务状况
单位：人民币元
| 项目 | 2006年12月31日 | 2007年9月30日 |
| 资产总额 | 352,189,469.92 | 423,154,499.38 |
| 一年内到期负债总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 45,345,265.87 | 103,354,095.20 |
| 贷款总额 | 0 | 0 |
| 负债总额 | 45,345,265.87 | 103,354,095.20 |
| 所有者权益 | 306,844,204.05 | 319,800,404.18 |
| 2006年12月31日 | 2007年1—9月 | |
| 主营业务收入 | 85,308,719.00 | 584,832,215.82 |
| 主营业务利润 | 11,601,985.36 | 32,048,603.04 |
| 营业外收入（注） | — | — |
| 净利润 | 6,844,204.05 | 12,956,200.13 |
银行信用等级：A
天津国泰恒生实业发展有限公司截至2007年9月30日资产负债率为：24.4％
三、拟签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止。
3、担保金额：人民币壹亿元整。
注：为天津国泰申请壹亿元银行承兑汇票提供连带责任担保之担保合同尚未正式签署，待公司股东大会审议通过后签署并实施。
四、董事会意见
本公司拟为天津国泰提供连带责任担保，董事会认为：天津国泰商业信誉值得信赖，本公司为其提供担保不会对本公司产生不利影响。
经公司董事会审议批准，公司与天津国泰签署乱了《互保协议》：双方以各自的自有资产及无形资产为对方提供连带责任担保，一个完整年度内累计担保额度不超过人民币壹亿元（￥10,000万元）。对于本公司为天津国泰所提供的担保，根据权限需经公司董事会股东大会审议通过后实施。
同时本公司董事会认为：本公司为天津国泰提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害本公司利益，不会对本公司及子公司产生不利影响。
五、独立董事对本次担保的意见
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，本公司对外担保余额为0 元，本公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次董事会拟为天津国泰提供担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于双方合作共同发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年1月1日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币0元，本公司此次实际为天津国泰提供担保的总额为人民币壹亿元，占2006年度经审计净资产的11.44%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
以上担保需经过股东大会审议
七、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月四日
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-013
天津宏峰实业股份有限公司
第五届监事会
第十三次会议决议公告
本公司监事会于2008年1月25日以传真方式向各位监事发出通知，于2008年2月1日以通讯方式召开第五届十三次监事会议，应到会监事3人，实到会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议：
一、同意公司监事郭魁元辞去监事职务。
二、同意公司监事覃东辞去监事职务。
三、鉴于公司监事郭魁元、覃东申请辞去监事职务，为保证监事会法定人数，经股东单位推荐及公司监事会研究，推荐张建北女士、梁伟鹏先生为监事候选人，并作为议案提交公司临时股东大会审议。
四、在股东大会尚未审议之前，郭魁元、覃东继续履行监事指责。
经与会监事表决，上述议案均获3票同意，占出席会议人数100%通过，0票反对，0票弃权。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司监事会
二〇〇八年二月四日
附监事候选人简历：
| 姓名 | 张建北 | 性别 | 女 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 深圳市国恒实业发展有限公司 总经理助理 | ||||||
| 职称 | 高级经济师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月－1993年12月 | 黑龙江省国际信托投资公司 | 财务处会计 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 黑龙江省国际信托投资公司 人事部 | 科员、副科长、科长 | ||||||
| 1999年8月－2001年12月 | 天元证券有限责任公司 经营管理部 | 经理助理 | ||||||
| 2002年1月－2006年4月 | 天元证券有限责任公司 北京营业部交易部 | 经 理 | ||||||
| 2006年5月－2008年1月 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 总经理助理 | ||||||
张建北任深圳市国恒实业发展有限公司总经理助理，与本公司存在关联关系。
张建北不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
张建北未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 梁伟鹏 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1976年 | 学历 | 大专 | |
| 国籍 | 中国 | 职务 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 财务部部长 | |||||
| 职称 | 会计师 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||
| 1991年9月－1994年7月 | 罗定中学 | 学生 | ||||||
| 1994年9月—1997年7月 | 广州航海高等专科学校 | 学生 | ||||||
| 1997年8月－2006年8月 | 广东罗定铁路总公司 | 会计、财务部部长 | ||||||
| 2006年9月－至今 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 | 财务部部长 | ||||||
梁伟鹏与公司实际控制人无关联关系。
梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
梁伟鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-014
天津宏峰实业股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2008年2月1日在本公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2008年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2008年 2月20日上午9：30分。
3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。
2、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
3、覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
4、审议郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事候选人。
5、审议张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
6、审议梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
7、审议本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。
上述议案的具体内容详见2008年2月 5日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第二十六次董事会议决议公告。
三、出席会议对象：
1、2008年2月14日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2008年2月15日至2月17日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：阎小佳、卢佳
3、咨询电话：022-58396826
4、传 真：022-58396811
六、备查文件
有关董事会决议及公告。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月四日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2008年 月 日
附件2：董监事候选人简历
董事候选人：
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | |||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年7月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年9月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—至今 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
与控股股东无关联关系。
郭魁元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人：
| 姓名 | 张建北 | 性别 | 女 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 深圳国恒实业发展有限公司 总经理助理 | ||||||
| 职称 | 高级经济师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月－1993年12月 | 黑龙江省国际信托投资公司 | 财务处会计 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 黑龙江省国际信托投资公司 人事部 | 科员、副科长、科长 | |||||||
| 1999年8月－2001年12月 | 天元证券有限责任公司 经营管理部 | 经理助理 | |||||||
| 2002年1月－2006年4月 | 天元证券有限责任公司 北京营业部交易部 | 经 理 | |||||||
| 2006年5月－2008年1月 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 总经理助理 | |||||||
张建北任深圳市国恒实业发展有限公司总经理助理，与本公司存在关联关系。
张建北不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
张建北未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 梁伟鹏 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1976年 | 学历 | 大专 | |
| 国籍 | 中国 | 职务 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 财务部部长 | |||||
| 职称 | 会计师 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||
| 1991年9月－1994年7月 | 罗定中学 | 学生 | ||||||
| 1994年9月—1997年7月 | 广州航海高等专科学校 | 学生 | ||||||
| 1997年8月－2006年8月 | 广东罗定铁路总公司 | 会计、财务部部长 | ||||||
| 2006年9月－至今 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 | 财务部部长 | ||||||
梁伟鹏与公司实际控制人无关联关系。
梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
梁伟鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-015
天津宏峰实业股份有限公司
关于推荐董事候选人的
独立董事意见
我们参加了天津宏峰实业股份有限公司于2008年2月1日召开的第六届董事会第二十七次会议，本次会议提议推荐郭魁元为公司董事候选人。经对郭魁元董事提名人进行了认真的审核，作为天津宏峰的独立董事，现就此提名发
表独立董事意见如下：
一、上述董事会推荐董事候选人符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。
二、上述提名的董事候选人，符合公司法、公司章程关于董事任职资格的有关规定，不存在不得担任董事的情形。
三、鉴于上述推荐董事候选人推荐程序合法，候选人任职资格符合有关规定，我们同意郭魁元为公司董事候选人。
独立董事签字： 赫国胜、万寿义、潘瑾
二〇〇八年二月四日