陕西兴化化学股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司2008年第一次临时董事会通知于2008年1月27日以书面和传真形式发出，并于2008年2月2日下午1.30时在西安好世界大酒店会议室召开。会议由陈团柱董事长主持，本次会议应到董事11名，实到董事9名，董事唐台英委托董事陈团柱对审议的议案，表决同意签字；独立董事段中鹏委托独立董事张志凤对审议的议案，表决同意签字。公司监事、高管人员、法律顾问出席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，采取记名投票方式，作出决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总会计师的提案》。
经总经理梁玉昆提名，聘任杨海岩女士为公司总会计师，任期至本届董事会届满。（简历附后）
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。
经董事长陈团柱提名，聘任王东潮先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。（简历附后）
以上两个议案，独立董事发表了独立意见。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》。
附：杨海岩女士、王东潮先生简历
杨海岩，女，1970年9月出生，大学本科学历，会计师、中国注册会计师（证书号B04090125），工商管理硕士（MBA）在读，曾任陕西兴渝制药厂会计、兴化集团公司会计、兴化股份计财部副部长，现任计财部部长、陕西兴福肥业有限责任公司董事、兴化股份公司总会计师。
王东潮，1958年3月生，男，汉族，陕西户县人，中共党员，大学本科学历，工程师，高级政工师。曾于部队服役转业后在陕西省石油化工学校化工机械专业学习毕业，曾在兴化集团的车间、分厂任党支部副书记、分厂副厂长、党支部书记等职务。曾任兴化股份公司总经理办公室主任、兴化集团公司办公室主任，党支部书记。现任兴化集团公司办公室党支部书记、兴化股份公司董事会秘书。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二○○八年二月二日
备查文件
1、公司独立董事年报工作制度
2、公司审计委员会年报工作规程