厦门雄震集团股份有限公司
关于2007年度股东大会增加临时提案公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2008年1月29日披露了五届四十二次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知公告，现收到公司第一大股东深圳雄震集团有限公司（持有公司股份2808万股，占公司总股本的35.34%）提交的临时提案，主要内容为：提请设立薪酬与考核委员会和审计委员会。
薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是：（）（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
董事会同意将该提案提交公司2007年度股东大会审议，股东大会的召开日期、地点及原定的其他议案等相关事宜不变。
特此公告!
厦门雄震集团股份有限公司董事会
2008年2月4日
股票代码：600711 股票简称： ST雄震 编号：临2008-18
厦门雄震集团股份有限公司股权质押公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，获悉：公司第二大股东上海汇衡科技发展有限公司于2008年1月30日继续将其持有的1562万限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行。
特此公告!
厦门雄震集团股份有限公司董事会
2008年2月4日