中国中材国际工程股份有限公司第二届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际     公告编号：临2008－001

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（临时）于2008年1月29日以书面形式发出会议通知，于2007年2月4日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

　　审议通过了《关于向沙特阿拉伯利雅得水泥有限公司开具银行保函的议案》

　　批准公司根据与沙特阿拉伯利雅得水泥有限公司（Riyadh Cement Company,以下简称“RCC”)签署的日产5000吨水泥生产线扩建工程(二线)总承包合同的约定，向RCC开具下列保函：

　　一、预付款保函两笔：

　　1、设备预付款保函，金额为1770万美元，保函期限为开出之日起生效至所有设备发货完成止，最长不超过2009年12月19日；

　　2、土建安装预付款保函，金额为1160万美元，保函期限为开出之日起生效至工程临时验收之日止，最长不超过2009年12月19日；

　　二、履约保函一笔

　　金额为1465万美元，保函期限为开出之日起到业主开具临时验收证书之日后十二个月。

　　签署保证合同等具体事宜，授权董事长办理。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　二OO八年二月五日