浙江新安化工集团股份有限公司五届三十二次董事会决议公告
2008年02月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:临2008-002号
浙江新安化工集团股份有限公司
五届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司五届三十二次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人,应参加表决的董事9人,实际发出表决票9票,截止会议通知确定的2008年2月2日下午17时止,共收到董事有效表决票9票。表决通过以下决议:
1、《浙江新安化工集团股份有限公司独立董事年报工作制度》(全文见上证所网站www.sse.com.cn);
表决结果:9票同意; 0票反对;0票弃权。
2、《浙江新安化工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(全文见上证所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2008年2月4日