上海华源制药股份有限公司关于独立董事、监事辞职的公告
2008年02月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600656 证券简称:S*ST源药 公告编号:临2008-13
上海华源制药股份有限公司
关于独立董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司独立董事管维立先生于2008年2月2日以书面形式提出辞职,拟辞去所担任的本公司独立董事职务。管维立先生自1997年12月起担任公司董事,自2001年6月起担任公司独立董事,已任期届满,因公司正经历重组和股权分置改革等重大事项,遂迁延至今;现公司股权分置改革方案已获通过,重组大局底定,故提出辞职申请,自即日起辞去公司独立董事职务,并对公司股东的信任表示衷心感谢!
本公司独立董事杨胜利先生于2008年2月1日以书面形式提出辞职,拟辞去所担任的本公司独立董事职务。杨胜利先生因工作、社会活动繁多,难以兼顾,为避免影响公司董事会运作,故提出辞职申请,自即日起辞去公司独立董事职务。
为确保公司董事会正常运作,并有利于独立董事充分发挥作用,本公司将尽快根据独立董事制度及相关规定,选举、更换相关独立董事。
因工作关系变化,公司监事张海权先生于2008年2月1日提出辞职,拟辞去所担任的本公司监事职务。张海权先生系职工代表监事,公司将根据公司章程及有关规定,尽快召开职工代表大会,选举、更换职工代表监事。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二OO八年二月四日