辽宁成大股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
2008年02月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2008-005
辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2008年1月31日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第二十四次(临时)会议的通知,会议于2008年2月4日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于向受灾地区捐赠现金和物资的议案》。
面对国内大范围的低温雨雪冰冻灾情,为帮助受灾群众解决困难,公司决定以自有资金向受灾地区捐赠现金和物资,捐赠金额不超过人民币500万元,并授权董事长在此额度内决定和办理相关事项。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2008年2月4日