上海家化联合股份有限公司三届十八次董事会决议公告
2008年02月05日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2008-003
上海家化联合股份有限公司
三届十八次董事会决议公告
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上海家化联合股份有限公司三届十八次董事会于2008年2月4日以通讯方式召开,会议通知及议案于2008年1月24日书面发出,会议应参加董事6人,实际参加董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议决定成立董事会审计委员会,由副董事长陆芝青女士、独立董事管一民先生、独立董事冯文伟先生为董事会审计委员会委员,其中管一民先生为主任委员(召集人);会议还审议通过《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
上海家化联合股份有限公司董事会
2008年2月5日