西安海星现代科技股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知的提示公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《西安海星现代科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，本公司董事会现发布召开2008年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的提示公告：
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年2月18日下午2:30
网络投票时间为:2008年2月18日的上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。
2．股权登记日：2008年2月5日
3．现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区科技二路62号海星科技办公楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6．参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．现场会议出席对象
（1）2008年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
3、《关于资产置换及非公开发行股票方案的议案》
（1）资产置换方案
（2）非公开发行方案内容
①发行种类和面值
②发行方式
③发行数量
④发行对象
⑤定价基准日和发行价格
⑥对价安排
⑦锁定期安排
⑧发行数量和发行价的调整
⑨决议有效期
4、《关于出售公司部分不动产的议案》
5、《关于格力集团免于发出收购要约的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换及非公开发行股票相关事宜的议案》
上述第3、5项议案公司第一大股东珠海格力集团公司回避表决；
上述第3、4项议案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准。
三、本次会议现场会议的登记事项
1．登记手续：
（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
西安市高新技术产业开发区科技二路62号海星科技证券部
地址：西安市高新技术产业开发区科技二路62号
邮政编码：710075
公司电话：029-82307606
传真号码：029-82307607
联 系 人：张江、周云龙
3．登记时间：
2008年2月13日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
2月14日上午8:30-12:00。
四、其他事项
（1）本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
2008年2月5日
附件一：（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2008年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2008年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 反对 弃权
2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
同意 反对 弃权
3、《关于资产置换及非公开发行股票方案的议案》
（1）资产置换方案
同意 反对 弃权
（2）非公开发行方案内容
①发行种类和面值
同意 反对 弃权
②发行方式
同意 反对 弃权
③发行数量
同意 反对 弃权
④发行对象
同意 反对 弃权
⑤定价基准日和发行价格
同意 反对 弃权
⑥对价安排
同意 反对 弃权
⑦锁定期安排
同意 反对 弃权
⑧发行数量和发行价的调整
同意 反对 弃权
⑨决议有效期
同意 反对 弃权
4、《关于出售公司部分不动产的议案》
同意 反对 弃权
5、《关于格力集团免于发出收购要约的议案》
同意 反对 弃权
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换及非公开发行股票相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，
代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。
附件二：
西安海星现代科技股份有限公司
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月18日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738185；投票简称均为“海星投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738185 | 海星投票 | 15 | A股 |
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至6所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于资产置换及非公开发行股票方案的议案》 | |
| 3—1 | （1）资产置换方案 | 3.00 |
| 3—2 | （2）非公开发行方案内容 | |
| 3—2—1 | ①发行种类和面值 | 4.00 |
| 3—2—2 | ②发行方式 | 5.00 |
| 3—2—3 | ③发行数量 | 6.00 |
| 3—2—4 | ④发行对象 | 7.00 |
| 3—2—5 | ⑤定价基准日和发行价格 | 8.00 |
| 3—2—6 | ⑥对价安排 | 9.00 |
| 3—2—7 | ⑦锁定期安排 | 10.00 |
| 3—2—8 | ⑧发行数量和发行价的调整 | 11.00 |
| 3—2—9 | ⑨决议有效期 | 12.00 |
| 4 | 《关于出售公司部分不动产的议案》 | 13.00 |
| 5 | 《关于格力集团免于发出收购要约的议案》 | 14.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换及非公开发行股票相关事宜的议案》 | 15.00 |
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
（1）股权登记日持有“海星科技”A股的投资者，对全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报数量 |
| 738185 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）股权登记日持有“海星科技”A股的投资者，对议案3—2—4投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报数量 |
| 738185 | 买入 | 7.00元 | 1股 |
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。