山西焦化股份有限公司
更正公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十六次股东大会的通知于2008年2月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登，公告附件1“投资者参加网络投票的操作流程”中“一、投票流程”第2项“表决议案”根据公告正文应增加“关于修改《公司章程》的议案”并相应调整表决议案序号。详见附件“投资者参加网络投票的操作流程”。
特此更正并致歉。
山西焦化股份有限公司董事会
二〇〇八年二月十三日
附件：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738740 | 山焦投票 | 22 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 山西焦化 | 1 | 2007年度董事会工作报告 | 1元 |
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | 2元 | |
| 3 | 2007年度财务决算报告 | 3元 | |
| 4 | 2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案 | 4元 | |
| 5 | 关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 | 5元 | |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 6元 | |
| 7 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 7元 | |
| 8 | 关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案 | 8元 | |
| 9 | 发行股票种类和面值 | 9元 | |
| 10 | 发行方式 | 10元 | |
| 11 | 发行数量 | 11元 | |
| 12 | 发行对象 | 12元 | |
| 13 | 锁定期安排 | 13元 | |
| 14 | 上市安排 | 14元 | |
| 15 | 定价基准日及发行价格 | 15元 | |
| 16 | 募集资金用途及数量 | 16元 | |
| 17 | 本次发行前滚存未分配利润处置 | 17元 | |
| 18 | 本次发行决议有效期 | 18元 | |
| 19 | 其他 | 19元 | |
| 20 | 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 | 20元 | |
| 21 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜 | 21元 | |
| 22 | 关于前次募集资金使用情况的说明 | 22元 |
3、在"委托股数"项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有"山西焦化"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738740 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738740 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"2007年度董事会工作报告"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738740 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。