吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
亚泰集团拟于2008年3月1日召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年3月1日上午9时
3、会议地点：亚泰大厦会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。具体内容详见2007年12月29日和2008年1月4日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第七次临时董事会决议公告》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司出售资产公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年2月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
五、其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年3月1日召开的2008年第一次临时股东大会，并按其意愿代为行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月十四日