云南云维股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
云南云维股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月15日在公司办公楼四楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共8人，代表股份199,407,665股，占公司有表决权股份总数的68.73%。会议由公司董事长张跃龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《公司2007年年度报告正本及摘要》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算方案》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议并通过了《公司2007年利润分配预案》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
8、审议并通过了《公司关于调整董事、监事津贴的议案》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议并通过了《公司关于2008年日常关联交易预计的议案》；
关联股东云南云维集团有限公司等199,346,028股表决权回避表决。
表决结果：61,637股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议并通过了《关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案》；
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
11、审议并通过了《公司关于2008年度对外担保的议案》。
表决结果：199,407,665股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所刘革、王晓东律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为: 公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
四、备查文件目录
1、本次股东大会会议议案；
2、本次股东大会会议记录；
3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；
4、律师事务所出具的法律意见书原件。
云南云维股份有限公司董事会
2008年2月15日