山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008年2月2日以书面形式或传真方式发出，并于2008年2月14日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；
二、审议通过了《关于董事会审计委员会对公司2007年财务会计报表审核意见的议案》；
三、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
公司2007年度实现净利润261,132,847.32元，提取10%的法定盈余公积26,113,284.72元，5%的任意盈余公积13056642.36元，加期初未分配利润534,120,439.05元，2007年可供股东分配的利润756,083,359.29元。董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金153,620,665.24元，剩余未分配利润结转下年度分派。
五、审议通过了《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》。
六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司对应收款项（应收账款、其他应收款）原按余额百分比法提取坏账准备，自2007年1月1日起，变更为：以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况计提。
七、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
八、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
公司于2007年6月29日通过向控股股东华泰集团有限公司非公开发行股份68,231,855股人民币普通股方式，收购其持有的东营协发化工有限公司100%股权、东营华泰纸业化工有限公司100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司100%股权、东营华泰热力有限责任公司100%股权和华泰集团的五宗土地使用权（以下简称“化工资产”）。根据财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则（下称“新会计准则”）、中国证监会证监会计字【2007】10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、证监发【2006】136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的规定，此项合并属于同一控制下的合并，因此报告期合并财务报表对化工资产2007年12月31日资产负债表、2007年1－12月利润表和现金流量表以及所有者权益变动表进行了合并，并将化工资产2006年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表纳入了2006年度合并财务报表。
以上一、三、四、五议案尚需提交2007年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月十四日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号2007-005
山东华泰纸业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2008年2月2日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2008年2月14日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
三、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
公司2007年度实现净利润261,132,847.32元，提取10%的法定盈余公积26,113,284.72元，5%的任意盈余公积13056642.36元，加期初未分配利润534,120,439.05元，2007年可供股东分配的利润756,083,359.29元。董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金153,620,665.24元，剩余未分配利润结转下年度分派。
以上议案尚需提交2007年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇〇八年二月十四日