上海交运股份有限公司五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海交运股份有限公司五届四次董事会于2008年2月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到九名。经审议表决（关联方董事王力群回避表决），八位董事一致通过了“关于调整公司参与上海交运巴士客运（集团）有限公司资产重组方案的议案”，具体内容如下：
本公司曾于2007年7月18日召开了四届二十四次董事会，于2007 年10 月19 日召开了公司2007 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于参与上海巴士长运高速客运有限公司（以下简称“交运巴士集团”）资产重组（关联交易）的议案》。
原议案中拟由本公司注入交运巴士集团的资产中，部分股权资产及经营性资产的注入，按国有资产转让管理有关规定，需要经过较多的手续，花费较长的时间，且将增加整个交易的成本支出。
为尽早完成交运巴士集团的资产重组项目，加快项目的进度，降低交易的成本，本公司拟对原出资方案进行调整：即根据资产重组前评估确认交运巴士集团每股净资产为1.72206元。按照1.72206∶1的折股比例，本公司增资认购的4700万元股本金应投入8093.68万元资产，其中以本公司所属上海交通高速客运有限公司100%的股权作价3994.39万元，剩余部分用现金4099.29万元出资。本公司其他原计划增资注入交运巴士集团的客运资产在交运巴士集团本次增资扩股完成以后再通过国有资产转让有关程序，由交运巴士集团用现金按照不低于评估值的价格向本公司收购。
特此公告。
上海交运股份有限公司
董事会
二○○八年二月十五日
备查文件：
1. 沪东洲资评报字第DZ070529169号《资产评估报告》
2. 沪东洲资评报字第DZ070507062号《资产评估报告》