江苏悦达投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600805     股票简称：悦达投资        编号：临2008-004号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案

　　●本次会议无新增提案

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年2月15日在公司总部四楼401会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份142,544,250股，占公司股份总额的26.13%，其中无限售条件流通股1,021,260股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由王佩萍女士主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》。

　　同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　2、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》。

　　同意142,544,250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO八年二月十五日