哈尔滨秋林集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

　　证券代码:600891         股票简称:S*ST秋林        编号：临2008－011

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司

　　关于本公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，书面同意股改的非流通股股东有50家，其持股总数占非流通股股份总数比例为93.86%，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有11家，其未明确同意股改的主要原因是：1、联系不上；2、相关材料尚未返回公司。

　　公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司持有的本公司法人股5,991.3695万股，占公司总股本24.6％的股权于2008年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续（相关公告详见2008-005号临时公告），公司股改的相关工作正在准备之中。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　目前，本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司

　　二00八年二月十五日