内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2008年第二次临时董事会会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2008年2月13日以电子邮件形式发出关于召开2008年第二次临时董事会会议通知。
公司于2008年2月16日以通讯表决的方式召开2008年第二次临时董事会会议。公司现有董事12名，12名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
中瑞岳华会计师事务所有限公司系由原中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并成立。公司董事会同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权
二、审议《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权
关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的通知如下：
（一）时间：2008 年3月4日（星期二）上午8:30时
（二）地点：通辽市科尔沁迎宾馆
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场方式
（五）会议议案：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
（六）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年2 月26 日（星期二）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
（六）登记办法：凡符合上述条件的股东请于2007年3月2日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书和代理人身份证明）；外地股东可以用信函或传真登记。
（七）食宿及交通费自理。
（八）联系地址及电话：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
邮政编码：029200
联系人：刘学民、李灵均
联系电话：0475-2358266 传真：0475-2350579
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月十八日
授权委托书
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 |
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：