深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2008年2月4日以电子邮件和传真形式发出，会议于2008年2月16日14：30在公司会议室正式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
1、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2007年度总经理工作报告》；
2、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过《2007年度董事会工作报告》，本报告需提交2007年度股东大会审议；
3、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》，本报告需提交2007年度股东大会审议；
《2007年度报告》、《2007年度报告摘要》全文详见2月19日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2007年度报告摘要》全文刊登在2月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
4、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2007年财务决算报告》，本议案需提交2007年度股东大会审议；
相关数据详见2月19日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2007年财务报告之审计报告》。
5、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“2007年度利润分配及公积金转增股本的预案”，本议案需提交2007年度股东大会审议；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2008）第CA068号《审计报告》确认，2007年公司实现净利润 168,202,825.26 元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积13,745,969.23元，加上年初未分配利润147,015,196.42 元，减2007年度已分配股利72,235,800元,2007年可用于股东分配的利润为229,236,252.45元。
公司利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司以截止2007年12 月31 日总股本38007.90万股为基数每10股分配现金股利1元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增6股，以上方案实施后公司总股本由38,007.90万股增加为60,812.64万股。
上述分配预案尚须股东大会通过。
6、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于2007年度募集资金使用情况的专项报告”及“关于前次募集资金使用情况报告”，其中“关于前次募集资金使用情况报告”提交2007年度股东大会审议。
“关于2007年度募集资金使用情况的专项报告”及“关于前次募集资金使用情况报告”全文详见2月19日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
7、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计会计师事务所的提案”，本议案需提交2007年度股东大会审议；
8、全体与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于调整公司独立董事津贴的议案”，4位独立董事回避表决，本议案需提交2007年度股东大会审议；
根据深圳市各上市公司独立董事津贴的普遍标准和公司自身的基本情况，公司拟将公司独立董事津贴调整为12万元/年（税前），支付方式为按月支付。
9、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于制定<控股子公司管理办法>的议案”
10、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于提请召开二零零七年年度股东大会的议案”；
详见2月19日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》“关于召开二零零七年年度股东大会的通知”。
11、全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于调整公司2007年期初资产负债表的议案”。
2007年11月16日，财政部制定《企业会计准则解释第1号》对相关事项进行进一步明确，该解释规定企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。据此公司分别对2007年期初母公司资产负债表和2007年期初合并资产负债表相关项目进行了如下调整：
2007年母公司资产负债表中，调减期初长期股权投资23,765,849.04元，调减期初资本公积143,368.13元，调减期初盈余公积1,338,887.29元，调减期初未分配利润22,283,593.62元，合计调减股东权益23,765,849.04元。
2007年合并资产负债表中，调增期初商誉303,008.56元，调减期初盈余公积1,338,887.29元，调增期初未分配利润1,637,400.93元，合计调增期初归属于公司普通股股东权益298,513.64元；调增期初少数股东权益4,494.92元。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○○八年二月十八日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008012
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
关于2007年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
根据本公司2006年8月22日第二届董事会第十九次会议和2006年9月13日第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2007年5月21日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]113号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过3,000万股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的价格非公开发行股份1890万股，募集资金34,209万元，减除发行费用1,209万元，募集资金净额33,000万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2007）第081号”《验资报告》。
截至2007年12月31日止，公司募集资金项目累计投入16,745.31万元。截至2007年12月31日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目7,815.44万元，归还募集资金到位前投入的资金8,929.87万元，合计使用16,745.31万元，用闲置募集资金补充流动资金4,000万元，尚未使用的资金12,254.69万元。公司2007年12月31日募集资金专户余额合计12,357.81万元，与尚未使用的募集资金余额的差异103.12万元系募集资金存款利息收入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2005年1月31日经本公司第二届第三次董事会审议通过。根据法律法规的新要求，本公司于2007 年7 月对《管理办法》进行了重新修订，并经2007年度第1 次临时股东大会审议批准。《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2007 年度，本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。
根据该管理办法，本公司2007年非公开发行募集资金到位后，分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司，2007年11月21日，本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至2008 年12 月31 日。截至2007年12月31日止，上述银行专户的情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 帐户类别 | 余额 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 招商银行红荔支行 | 8380295910003 | 募集资金专户 | 39,324,34.19 |
| 建设银行振兴支行 | 44201584600052501739 | 60,174,585.26 | ||
| 平安银行深圳福星支行 | 0372100305124 | 27,942,045.36 | ||
| 深圳发展银行蛇口支行 | 11005992229204 | 10,281,806.12 | ||
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 79100155200000118 | 21,247,277.95 | ||
| 合计 | 123,578,148.88 | |||
三、2007年度募集资金的实际使用情况
2007年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 16,745.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 16,745.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注释2 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大功率激光切割机产业化建设项目 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 注释1 | 16,745.31 | 16,745.31 | 注释1 | 注释1 | 2008年底 | 69.23 | 注释3 | 否 |
| 合计 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | 16,745.31 | 16,745.31 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注释4 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注释5 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注释1 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资33,000万元，其中：固定资产投资27,000万元（包括建筑工程费10,714万元，设备购置费12,046万元，设备安装费252万元，工具器具及生产家具购置费117万元，其他工程和费用3,871万元）；铺底流动资金6,000万元。 未披露分年度的投入情况。上述投资总额在2008年底前全部投完。
注释 2 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注释 3 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于2008年底完成建设后，将于2011年完全达产，达产后预计年新增销售收入43,000万元，新增净利润9,212万元（按7.5%的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。
注释4 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目8,929.87万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的8,929.87万元从募集资金账户转至结算账户。
注释 5 2007年6月18日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金16,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2007年12月31日前归还募集资金帐户12000万元，其他4000万元于2008年1月2日归还。
四、变更募集资金使用情况
2007年度，非公开发行募集的资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2008年2月18日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008013
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在专户帐户中的存放情况
根据本公司2006年8月22日第二届董事会第十九次会议和2006年9月13日第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2007年5月21日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]113号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过3,000万股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的价格非公开发行股份1890万股，募集资金34,209万元，减除发行费用1,209万元，募集资金净额33,000万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2007）第081号”《验资报告》。
| 公司名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 年末余额 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 招商银行红荔支行 | 8380295910003 | 30,000,100.00 | 39,324,34.19 |
| 建设银行振兴支行 | 44201584600052501739 | 170,998,500.00 | 60,174,585.26 | |
| 平安银行深圳福星支行 | 0372100305124 | 50,000,100.00 | 27,942,045.36 | |
| 深圳发展银行蛇口支行 | 11005992229204 | 30,000,100.00 | 10,281,806.12 | |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 79100155200000118 | 50,000,100.00 | 21,247,277.95 | |
| 合计 | 330,998,900.00 | 123,578,148.88 | ||
注：存入上述专户的金额超出募集资金净额99.89万元，主要是在上述募集资金到位前，已用非募集资金支付审计费和律师费合计99.89万元，上述资金到位后，已将前述非募集资金代垫的审计费和律师费合计99.89万元转入非募集资金帐户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 33,000.00 | 已累计使用募集资金总额： | 16,745.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | -- | 各年度使用募集资金总额： | 16,745.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | -- | 2007年： | 16,745.31 | |||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |||
| 1 | 大功率激光切割机产业化建设项目 | 大功率激光切割机产业化建设项目 | 33,000.00 | 33,000.00 | 注释1 | 注释2 | 注释2 | 16,745.31 | 注释2 | 2008年底 | ||
注释1 本公司大功率激光切割机产业化建设项目截至2007年12月31日止尚未完工。
注释2 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资33,000万元，其中：固定资产投资27,000万元（包括建筑工程费10,714万元，设备购置费12,046万元，设备安装费252万元，工具器具及生产家具购置费117万元，其他工程和费用3,871万元）；铺底流动资金6,000万元。 未披露分年度的投入情况。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
截至2007年12月31日止，本公司的大功率激光切割机产业化建设项目未发生变更的情形。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金情况说明
2007年6月18日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金16,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2007年12月31日前归还募集资金帐户12,000万元，剩余4,000万元于2008年1月2日归还。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 [注释2] | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 2007年度 | |||||
| 大功率激光切割机产业化建设项目 | 注释1 | 9,212万元 | 69.23 | 69.23 | 注释2 |
注释 1 大功率激光切割机产业化建设项目所需场地目前尚未竣工，按设计的建筑工程和设备购置均未完成，目前本公司的生产系租赁场地进行，2007年生产160台，占设计产能的40%。
注释 2 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于2008年底完成建设后，将于2011年完全达产，达产后预计年新增销售收入43,000万元，新增净利润9,212万元（按7.5%的所得税率测算）。
注释 3 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年2月18日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008014
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开二零零七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于2008年3月24日召开2007年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
1、会议时间：2008年3月24日上午9：30－11：30，会期半天
2、会议地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议内容：
1)独立董事将在年度股东大会上述职
2)审议如下议案：
（1）《2007年董事会工作报告》；
（2）《2007年监事会工作报告》；
（3）《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；
（4）《2007年财务决算报告》；
（5）《2007年利润分配预案及公积金转增股本预案》；
（6）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
（7）《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（8）《关于前次募集资金使用情况报告》。
6、出席会议的对象：
（1）截止3月19日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
7、出席会议登记办法：
（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（2）登记时间及地点：
登记时间：2008年3月21日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登记地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
8、参加会议的股东食宿及交通费自理。
9、大会联系地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
10、大会联系电话：0755－86161340
11、大会联系传真：0755－86161327
12、邮政编码： 518057
13、联系人：胡殿君、王琳
附：授权委托书样本
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○○八年二月十八日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| 1 | 2007董事会工作报告 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 2 | 2007年监事会工作报告 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 3 | 2007度报告及2007年度报告摘要 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 4 | 2007年财务决算报告 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 5 | 2007年利润分配预案及公积金转增股本预案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 6 | 关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 8 | 关于前次募集资金使用情况报告 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008015
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2008年2月4日以传真、电子邮件形式通知，会议于2008年2月16日14：30在公司会议室正式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
1、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
2、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年财务决算报告》；
4、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》及《关于前次募集资金使用情况报告》。
上述1至4项议案及议案5中《关于前次募集资金使用情况报告》需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
二○○八年二月十八日