哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决议公告
2008年02月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2008-003
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2008年2月5日以书面、传真和电子邮件方式发出,2008年2月18日以现场表决方式召开,会议应出席董事7人,实到7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、《哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事年报工作制度》;(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意7票,反对0票,弃权0票。
二、《哈尔滨哈投投资股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》;(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO八年二月十八日