福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议通知于2008年2月15日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年2月17日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司的议案》；
根据公司打造公司纺织产业链发展战略的需要，同意公司在福建晋江投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司，主要经营服装、服饰产品及服装原辅材料的加工生产及销售；机绣制品、印花的加工，自营服装产品的进出口贸易等业务。
福建省菲奈斯制衣有限责任公司注册资本为人民币600万元，其中公司以现有制衣设备投资306万元，占其注册资本的51%。
此事项不属于关联交易，此事项授权公司经营层具体办理。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于投资设立上海凤竹纺织有限公司的议案》；
根据公司打造公司纺织产业链发展战略的需要，同意公司在上海投资设立上海凤竹纺织有限公司，主要经营服装、服饰产品及服装原辅材料的加工生产及销售；纱线、坯布、面料的加工及销售；自营服装产品及纺织品的进出口贸易等业务。
上海凤竹纺织有限公司注册资本为人民币300万元，其中公司投资165万元，占其注册资本的55%。
此事项不属于关联交易，此事项授权公司经营层具体办理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00八年二月十七日