证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-007
广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第九次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年2月5日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第九次会议通知，并于2008年2月18日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度董事局工作报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度总裁业务报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度报告及其摘要》；（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊）
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,193,466,811.98 元，根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案如下：
2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,193,466,811.98 元，以母公司实现净利润 549,422,963.64 元为基数，提取10%的法定盈余公积 54,942,296.36 元，加上上年结转未分配利润 1,205,775,836.36 元，实际可分配利润为 2,344,300,351.98 元。
按目前公司发行在外股本总额 1,260,713,286 股计，向全体股东每10股送5股、派发现金4.00元（含税），共计送红股 630,356,643 股，派发现金 504,285,314.40 元，合计分红 1,134,641,957.40 元，余额 1,209,658,394.58 留待以后年度分配，送股实施后，公司股本总额将由 1,260,713,286 股增加至 1,891,069,929 股。
本预案尚需提交本公司2007年度股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》
为使公司董事、监事及高级职员更加积极地履行其职责，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买“公司董事及高级职员责任保险”。具体如下：
1、投保险种：公司董事及高级职员责任保险。
2、承保范围：公司董事、监事、高级管理人员等高级职员。
3、承保期限：期限为一年，每年可续保。
4、承保地区：全球范围，包括美国和加拿大。
本次保单为公司首次购买“公司董事及高级职员责任保险”，为提高保险合同的谈判效率，公司拟向股东大会申请如下授权事项：
1、授权公司董事局决定“公司董事及高级职员责任保险”的具体投保金额和保险费金额；
2、授权公司董事局与保险公司签订保险合同，并在上述保险合同期满后或之前与保险公司续签或更新有关保险合同。
七、《关于2008年度日常关联交易的议案》审议情况（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《日常经营关联交易公告》）：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2008年度公司与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；同时会议授权方洪波先生代表本公司与广东威灵电机制造有限公司签订日常关联交易协议；
2、 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2008年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生作为关联董事已回避表决；
3、 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2008年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；同时会议授权方洪波先生代表本公司与美的集团有限公司签订日常关联交易协议；
4、 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2008年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；
5、 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2008年度公司与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、蔡其武先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；
6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2008年度公司与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生作为关联董事已回避表决。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《为本公司控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度社会责任报告》（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评估报告》（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事年度报告工作制度》（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审计委员会年度审计工作规程》（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审计委员会履职暨2007年度审计工作的总结报告》（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
鉴于公司独立董事所承担的责任义务及工作负荷，独立董事对公司的良性发展与规范治理所起到的积极作用，同时参照广东省同类及相关上市公司独立董事的津贴标准，提议独立董事津贴标准由目前的5万元/年调整至15万元/年（含税）。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》；
公司董事局建议继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所,聘期一年，并拟提请股东大会授权公司董事局根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与东芝开利共同投资冰箱压缩机项目的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《对外投资公告》）；
会议同意授权蔡其武先生代表本公司与日本东芝开利株式会社签订有关该事项的法律文件。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
十八、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》的表决情况；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，现拟订如下公开发行A股股票具体方案：
1．发行股票的种类（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行A股股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2．发行股票的面值（9票同意、0票反对、0票弃权）
每股面值为人民币1.00元。
3．发行数量（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行股票数量不超过本次公开发行招股意向书公告日公司总股本的10%。最终发行数量提请股东大会授权董事局根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4．发行对象（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行股票股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
5．向原股东配售安排（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行股票将向股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东按一定比例优先配售，具体优先认购比例提请股东大会授权董事局根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分，向社会公众投资者公开定价发行。
6．发行方式（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行股票向股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行。
7．定价方式（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行股票价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日均价，具体发行价格提请股东大会授权董事局与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
8．上市地（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9．本次公开发行股票募集资金用途及数额（5票同意、0票反对、0票弃权；因部分项目涉及关联交易，何享健先生、方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。）
公司拟通过本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
■
本次公开发行募集资金如有不足则由公司自筹资金解决，如有结余将用于补充公司流动资金。
10．本次公开发行股票相关决议的有效期（9票同意、0票反对、0票弃权）
本次公开发行股票的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时提请股东大会授权董事局在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽可实施但会给公司带来不利后果的情形时，可酌情决定本次发行计划延期实施。
11．本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配（9票同意、0票反对、0票弃权）
为兼顾新老股东的利益，本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润在本次公开发行完成后，由公司的新老股东共同享有。
本次公开发行A股股票的方案需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
十九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《共同投资暨关联交易公告》）；
何享健先生、方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。
二十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《共同投资暨关联交易公告》）；
何享健先生、方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。
二十一、逐项审议通过了《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》；（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
其中收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权项目、新建冰箱压缩机项目、中央空调技改扩能项目、新建家用空调越南基地项目、家用空调武汉基地扩能项目、家用空调顺德基地扩能项目、IT数据中心建设项目、中央研究院建设项目及补充流动资金的募集资金运用，以9票同意、0票反对、0票弃权获得逐项审议通过；
其中电冰箱技改扩能项目及洗衣机工业园二期项目的募集资金运用，以5票同意、0票反对、0票弃权获得逐项审议通过。
何享健先生、方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。
二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》；
为有效推动公司本次公开发行A股股票工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，董事局拟提请公司股东大会授权董事局在有关法律、法规范围内全权办理与本次公开发行A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事局根据具体情况制定和实施本次公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上网下发行数量比例、具体申购办法、股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东的优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；
2、授权董事局在不变更募集资金投资项目的前提下，根据实际进度及实际募集资金数额，对投资项目的实际投资金额和实施进度进行调整。但调整后投资项目的实际投资金额与计划投资金额的差额超过计划投资金额30%的，则视为募集资金投资项目变更提交股东大会审议；
3、授权董事局聘请中介机构，办理本次公开发行A股股票申报事宜；
4、授权董事局签署与本次公开发行A股股票相关的合同、协议和法律文件；
5、授权董事局在本次公开发行A股股票完成后，根据发行情况对公司章程中有关股本及股本结构等的条款进行修改，并负责报送工商行政管理部门备案和办理工商变更登记手续；
6、授权董事局在本次公开发行A股股票完成后，办理本次公开发行的股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券存管、登记等相关事宜，以及在深圳证券交易所上市事宜；
7、授权董事局根据证券监管部门对本次公开发行A股股票事宜的审核反馈意见，对本次公开发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；
8、如证券监管部门对于向不特定对象公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事局对本次公开发行A股股票的具体方案等相关事项进行相应调整；
9、在法律、法规允许的前提下，授权董事局办理与本次公开发行A股股票相关的其他具体事宜；
10、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2007年度股东大会的通知》）。
上述议案除第二项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十五项及第二十三项外，均需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年2月19日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-008
广东美的电器股份有限公司
关于召开2007年度
股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次公开增发A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2008年3月10日(星期一)下午14：00时起。
网络投票时间为：2008年3月9日—2008年3月10日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月9日下午15：00—2008年3月10日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月3日（星期一）
3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
4、会议召集人：公司董事局
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年3 月3 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会议案及议程
1、审议《2007年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
2、审议《2007年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届监事会第七次会议决议公告》)；
3、听取《独立董事关于2007年度的工作报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度报告及其摘要》(该报告及摘要已于2008年2月9日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2007年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
7、审议《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
8、逐项审议《关于2008年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第九次会议逐项审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《日常经营关联交易公告》)；
8.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
8.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
8.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
8.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
8.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
8.06与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案；
9、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)
11、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
12、审议《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《共同投资暨关联交易公告》)；
13、审议《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《共同投资暨关联交易公告》)；
14、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
15、逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)；
15.1发行股票种类
15.2 发行股票面值
15.3 发行数量
15.4 发行对象
15.5 向原股东配售安排
15.6 发行方式
15.7 定价方式
15.8 上市地
15.9 本次公开发行股票募集资金用途及数额
15.10 本次公开发行股票相关决议的有效期
15.11 本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配
16、逐项审议《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》)；
16.01 募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目
16.02 募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目
16.03 募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目
16.04 募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目
16.05 募集资金运用之中央空调技改扩能子项目
16.06 募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目
16.07 募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目
16.08 募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目
16.09 募集资金运用之IT数据中心建设子项目
16.10 募集资金运用之中央研究院建设子项目
16.11 募集资金运用之补充流动资金子项目
17、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向不特定对象公开发行股票事宜的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2008年3月3日(星期一)至3月7日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券事务与投资者关系管理部
联系电话：0757-26338779，26334559
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
与会人员的食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
———采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次临时股东大会的投票代码为“360527”,投票简称为“美的投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 输入买入指令；
(2) 输入证券代码360527；
(3) 输入各项议案对应的申报价格，情况如下：
■
(4)输入委托股数
表决意见对应的申报股数如下:
■
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
(2)在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十六项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十三项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十三项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“美的电器”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
■
(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：
■
(3)如某股东对议案七第1项投赞成票,申报顺序如下：
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———采用互联网投票操作流程
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令下午11：30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
2008年3月9日下午15：00—2008年3月10日下午15：00期间的任意时间。
六、其它事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年2月19日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2008年3月10日召开的2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-009
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年2月5日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第六次会议通知，并于2008年2月18日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度监事会工作报告》；
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
3、公司最近一次募集资金实际投资项目和承诺投入项目一致。报告期内公司无募集资金投资项目，非募集资金项目投资符合公司股东利益和公司的长远发展；
4、报告期内公司出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度报告及其摘要》；
监事会关于2007年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2007年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2007年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》；
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评估报告》；
公司监事会认为公司在所有重大方面已基本建立了健全、合理的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性，形成了比较完整有效的内部控制制度体系，公司内部控制制度的有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，并对经营风险起到了有效的控制作用。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》。
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》；
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与东芝开利共同投资冰箱压缩机项目的议案》；
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》；
十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》；
十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》；
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》；
十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向不特定对象公开发行股票事宜的议案》
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2008年2月18日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-010
广东美的电器股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
美的集团：美的集团有限公司
威灵电机：广东威灵电机制造有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司
广州华凌：广州华凌空调设备有限公司
中国雪柜：中国雪柜实业有限公司
合肥华凌：合肥华凌股份有限公司
家电公司：佛山市美的家用电器有限公司
安得物流：芜湖安得物流股份有限公司
百年科技：佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
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上述关联交易中，公司与广州华凌、中国雪柜以及合肥华凌之购销日常关联交易已经公司第六届董事局第六次会议、2007年第二次临时股东大会审议通过，有关此项日常关联交易的具体内容请参阅2007年11月24日刊登于公司指定信息披露报刊的《关于与广州华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易公告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
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2、与关联方之关联关系说明
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3、履约能力分析
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4、各关联人交易金额情况
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三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，遵循实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。
根据公司与上述公司签订的购销框架协议以及实际交易中的定价惯例，公司向威灵电机采购的空调用电机交易价格以经双方根据市场价格核定的材料成本加成15%确定；采购的电子电器配件交易价格以经双方根据市场价格核定的材料成本加成10%确定；采购的洗涤电机交易价格以市场价格确定，且不应偏离第三方价格；公司向威奇电工采购的压缩机用漆包线交易价格、向美的集团采购的小家电交易价格、向家电公司采购的原材料交易价格及向安得物流支付的运输和仓储服务价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格；公司向百年科技采购的塑料件交易价格以经双方根据市场价格核定的材料成本加成8%确定；公司向家电公司、百年科技销售原材料的价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
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五、审议程序
上述关联交易已经公司第六届董事局第九次会议审议通过，有关各交易子议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事局第九会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司于2008年2月18日与威灵电机签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：广东威灵电机制造有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调用电机、洗涤电机及电子元件等产品的最高金额为214,143万元；
定价政策：乙方销售予甲方的该等产品的销售价格依据市场价格确定，且不应偏离第三方价格，由双方具体协商；
结算方式：预付部分货款，在甲方收到乙方供货后，付给乙方3-6月内到期的承兑汇票；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2008年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该等产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
2、本公司于2008年2月18日与威奇电工签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市威奇电工材料有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额为58,650万元；
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
结算方式：每月结算，并在结算后60天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2008年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额或乙方向甲方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会或乙方有权部门的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
3、本公司于2008年2月18日与美的集团签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：美的集团有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的电饭煲、微波炉、电风扇等小家电产品最高金额为3,900万元；
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
结算方式：先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2008年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
(下转D28版)
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入额 (万元) | 项目投资总额 （万元） |
| 1 | 收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权项目 | 14,277.55 | 14,277.55 |
| 2 | 新建冰箱压缩机项目 | 30,875.00 | 49,214.00 |
| 3 | 电冰箱技改扩能项目 | 33,900.00 | 45,200.00 |
| 4 | 洗衣机工业园二期项目 | 54,075.00 | 72,100.00 |
| 5 | 中央空调技改扩能项目 | 43,800.00 | 60,000.00 |
| 6 | 新建家用空调越南基地项目 | 16,750.00 | 19,034.00 |
| 7 | 家用空调武汉基地扩能项目 | 27,046.50 | 37,050.00 |
| 8 | 家用空调顺德基地扩能项目 | 44,092.00 | 60,400.00 |
| 9 | IT数据中心建设项目 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 10 | 中央研究院建设项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合 计 | 355,616.05 | 448,075.55 | |
| 议案 | 对应的 申报价格 |
| 总议案 | 100元 |
| 议案一《2007年度董事局工作报告》 | 1元 |
| 议案二《2007年度监事会工作报告》 | 2元 |
| 议案三《2007年度财务决算报告》 | 3元 |
| 议案四《2007年度报告及其摘要》 | 4元 |
| 议案五《2007年度利润分配预案》 | 5元 |
| 议案六《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 | 6元 |
| 议案七《关于2008年度日常关联交易的议案》 | 7元 |
| 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 | 7.01元 |
| 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 | 7.02元 |
| 与美的集团有限公司日常关联交易子议案 | 7.03元 |
| 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 | 7.04元 |
| 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 | 7.05元 |
| 与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案 | 7.06元 |
| 议案八《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 | 8元 |
| 议案九《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 9元 |
| 议案十《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》 | 10元 |
| 议案十一《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》 | 11元 |
| 议案十二《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》 | 12元 |
| 议案十三《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》 | 13元 |
| 议案十四《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》 | 14元 |
| 发行股票种类 | 14.01元 |
| 发行股票面值 | 14.02元 |
| 发行数量 | 14.03元 |
| 发行对象 | 14.04元 |
| 向原股东配售安排 | 14.05元 |
| 发行方式 | 14.06元 |
| 定价方式 | 14.07元 |
| 上市地 | 14.08元 |
| 本次公开发行股票募集资金用途及数额 | 14.09元 |
| 本次公开发行股票相关决议的有效期 | 14.10元 |
| 本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配 | 14.11元 |
| 议案十五 《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》 | 15元 |
| 募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目 | 15.01 |
| 募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目 | 15.02 |
| 募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目 | 15.03 |
| 募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目 | 15.04 |
| 募集资金运用之中央空调技改扩能子项目 | 15.05 |
| 募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目 | 15.06 |
| 募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目 | 15.07 |
| 募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目 | 15.08 |
| 募集资金运用之IT数据中心建设子项目 | 15.09 |
| 募集资金运用之中央研究院建设子项目 | 15.10 |
| 募集资金运用之补充流动资金子项目 | 15.11 |
| 议案十六 《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》 | 16元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360527 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360527 | 买入 | 1元 | 2股 |
| 360527 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360527 | 买入 | 7.01元 | 1股 |
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2007年度董事局工作报告》 | |||
| 2 | 《2007年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2007年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2007年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2007年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 | |||
| 7 | 《关于2008年度日常关联交易的议案》 | |||
| 7.01 | 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 7.02 | 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 7.03 | 与美的集团有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 7.04 | 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 7.05 | 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 7.06 | 与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案 | |||
| 8 | 《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | |||
| 10 | 《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》 | |||
| 11 | 《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》 | |||
| 12 | 《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》 | |||
| 13 | 《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》 | |||
| 14 | 《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》 | |||
| 14.1 | 发行股票种类 | |||
| 14.2 | 发行股票面值 | |||
| 14.3 | 发行数量 | |||
| 14.4 | 发行对象 | |||
| 14.5 | 向原股东配售安排 | |||
| 14.6 | 发行方式 | |||
| 14.7 | 定价方式 | |||
| 14.8 | 上市地 | |||
| 14.9 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 | |||
| 14.10 | 本次公开发行股票相关决议的有效期 | |||
| 14.11 | 本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配 | |||
| 15 | 《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》 | |||
| 15.01 | 募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目 | |||
| 15.02 | 募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目 | |||
| 15.03 | 募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目 | |||
| 15.04 | 募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目 | |||
| 15.05 | 募集资金运用之中央空调技改扩能子项目 | |||
| 15.06 | 募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目 | |||
| 15.07 | 募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目 | |||
| 15.08 | 募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目 | |||
| 15.09 | 募集资金运用之IT数据中心建设子项目 | |||
| 15.10 | 募集资金运用之中央研究院建设子项目 | |||
| 15.11 | 募集资金运用之补充流动资金子项目 | |||
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》 |
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本或法定股本 | 法定代表人或主席 | 注册地址 |
| 威灵电机 | 生产经营塑封电机、铁壳电机、风轮、风机罩壳 | 2661万美元 | 何享健 | 佛山市顺德区北滘镇工业园十五、十六、十七区 |
| 威奇电工 | 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线 | 696万美元 | 何剑锋 | 佛山市顺德区北滘镇工业园二十三区 |
| 美的集团 | 对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。 | 10亿元 | 何享健 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路 |
| 家电公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；上述各类商品和技术的内销业务；项目投资，仓储货运，经贸咨询，技术和信息服务；销售：百货 | 2亿元 | 袁利群 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业区 |
| 安得物流 | 货物运输代理，道路普通货物运输、仓储管理、物流技术咨询 | 7500万元 | 蔡其武 | 芜湖经济技术开发区美的工业园 |
| 百年科技 | 生产经营塑料制品，模具设计、制造及技术咨询、运用、推广 | 1300万元 | 何婧嫦 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城 |
| 关联方 | 关联关系 |
| 威灵电机 | 与本公司同为本公司控股股东美的集团之控股子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定 |
| 威奇电工 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 美的集团 | 为本公司控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定 |
| 家电公司 | 因存在本公司监事担任家电公司董事长职务，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 安得物流 | 因存在本公司董事担任其董事长职务，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 百年科技 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 威灵电机 | 该公司经营稳健，且为本公司电机、电子电器配件之长期供应商，不存在履约能力障碍；因本公司向其采购产品，不存在坏账风险。 |
| 威奇电工 | 该公司具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司漆包线的供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，对其销售形成的应收款项有收回的保障，坏账风险极小。 |
| 美的集团 | 其下属子公司为小家电大型制造厂商，完全有能力为公司提供约定数额的小家电产品，公司董事局认为其不存在履约能力障碍；因本公司向其采购产品，不存在坏账风险。 |
| 家电公司 | 公司董事局认为该公司经营稳健，财务风险较低，且为公司提供过材料代理采购业务；公司认为其不存在履约能力障碍，销售材料是因集中采购形成的材料调剂，形成坏账的风险非常小。 |
| 安得物流 | 该公司为物流服务专业提供商，不存在履约能力障碍；因其为服务提供商，不存在坏账风险。 |
| 百年科技 | 该公司为塑料制品与模具的专业制造公司，为公司周边相关配件的配套厂商之一，不存在履约能力障碍；另外，该公司拟利用本公司大宗采购平台采购部分材料及配件产品，本公司已与其约定了先款后货的原则，不存在坏账风险。 |
| 关联方 | 2008年预计发生额（万元） | 2007年实际发生额（万元） |
| 威灵电机 | 214,143 | 114,150 |
| 威奇电工 | 58,650 | 38,125 |
| 美的集团（小家电购销部分） | 3,900 | 1,672 |
| 家电公司 | 27,350 | 8,112 |
| 安得物流 | 33,078 | 16,578 |
| 百年科技 | 92,892 | 34,658 |
| 关联方 | 交易目的及必要性 | 持续性说明 | 对公司的影响 |
| 威灵电机 | 有利于充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降低产品成本与物流成本，存在交易必要性 | 若无重大事件发生，其将一直为公司电机、电子电器等相关配件之重要供应商 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因电机、电子电器产品市场竞争较为充分，公司主要业务不会对其形成重大依赖 |
| 威奇电工 | 将其作为公司长期配套厂商，有利于提高配件采购质量的稳定，降低采购成本；另外，向其销售原材料可扩大公司集中采购优势，存在交易必要性 | 公司将视其作为公司漆包线配件供应商的整体资信及能力决定其在以后年度是否为公司配件供应商；对其销售材料将根据公司的采购情况与其需求结合考虑 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因本公司仅将其作为漆包线配件供应商之一，对其销售材料规模很小，均不会对其形成重大依赖。 |
| 美的集团 | 将美的集团小家电作为促销产品，有利用提升自有品牌市场影响力，提升促销效果 | 若无重大事件发生，公司将结合自身促销政策，将美的集团的小家电产品持续作为促销赠品 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因赠品促销仅为促销手段之一，公司不会对其形成重大依赖 |
| 家电公司 | 有利于公司利用集团内部优势资源，加强集中采购优势，提高集中采购效率，降低采购成本，存在交易必要性 | 若无重大事件发生，公司将保持与其之集中采购合作关系 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。该交易仅为加强集中采购优势，提升采购效率，公司拥有自身集中采购平台，不会对其形成重大依赖 |
| 安得物流 | 利用能施以重大影响的物流公司更易控制物流风险，提升沟通效率和降低沟通成本，存在交易必要性 | 若无重大事件发生，其将一直为公司物流服务之重要提供商之一 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。公司部分物流会对其形成一定依赖 |
| 百年科技 | 有利于利用公司周边配套厂商之资源，提高配件采购质量，降低采购成本，存在交易必要性 | 公司将视其作为公司重要配件供应商的整体资信及能力决定其在以后年度是否为公司配件供应商 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因本公司仅将其作为配件供应商之一，不会对其形成重大依赖 |