鲁泰纺织股份有限公司第五届十二次董事会议决议公告

　　股票代码：000726 200726     股票简称：鲁泰A 鲁泰B     公告编号：2008-004

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届十二次董事会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2008年2月13日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年2月16日上午9：00在般阳山庄会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事7名，通讯表决董事7名，公司2名监事及部分高管人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　1、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　2、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00八年二月十九日