甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年2月16日上午在本公司会议室召开。会议由副董事长刘永先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共 5人,代表 202492780股,占公司总股本66560万股的 30.42 %,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于资产处置的议案》
因武威市华信食品供销有限责任公司、武威市融达饲料有限责任公司系该关联交易之关联方，故表决时回避对此投票，实际参加投票的股份数为175992780股。
赞成股份数为 175992780股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008年2月16日
证券简称：荣华实业 证券代码：600311 公告编号：2008-015
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司澄清公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年2月18日《证券时报》刊登文章中涉及我公司尚未公开披露的2008年第二次临时股东大会决议公告的内容，并称“广为市场关注的荣华实业进军矿业镀‘金身’的资产大置换成为事实”，现对有关问题作如下澄清:
一、我公司于2008年2月16召开2008年第二次临时股东大会并审议通过了《关于资产处置的议案》，并于2008年2月19日发布《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告》。该媒体在我公司未公开披露之前刊登上述内容是不符合上市公司信息披露相关规定的。
二、该文章称“广为市场关注的荣华实业进军矿业镀‘金身’的资产大置换成为事实”，实际情况是：此项议案通过后，我公司与武威市融达饲料有限责任公司、武威市华信食品供销有限责任公司分别签订的《资产处置协议》开始生效，并不表明已完成资产处置，文章内容与事实情况不一致。
三、我公司收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司的相关工作正在进行，详情请参阅我公司2008年2月19日刊登的《关于重大事项进展情况的公告》。
公司将严格按照有关法律和法规的要求，及时做好信息披露工作。本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008年2月18日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2008-016
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司目前正在进行肃北县浙商矿业投资有限责任公司收购的相关工作，与此项收购相关的事项正在按有关规定办理中。因我公司未介入肃北县浙商矿业投资有限责任公司受让采矿权、探矿权的工作，进程尚不明确。其他相关事项正在进一步的核实中。因此次收购事项存在重大不确定性，为了维护投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2008年2月18日