江西铜业股份有限公司关于
因天气及供电好转恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年2月5日刊登了《关于因冰雪天气造成生产受到一定影响的公告》，由于受持续低温、雨雪和冰冻等极端天气影响，江西电网出现供电故障，陆路运输运力不足，从2月2日开始，本公司生产受到重大影响，除永平铜矿外，本公司在江西省内的矿山均处于停产或半停产状态，本公司铜冶炼厂只能维持60%－70%负荷生产，铜加工企业也处于限产状态。
本公司在减产期间，对部分设备进行检修。随着江西地区天气形势好转、供电逐步恢复，本公司矿山及铜加工生产线已全面恢复生产。目前，公司矿山及铜加工日产量已恢复到雪灾之前生产水平。但受陆路运输运力不足限制，公司冶炼产能仍处于限产状态，维持85％左右产能运转。
特此公告
江西铜业股份有限公司
董事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 编号：临2008-11
江西铜业股份有限公司
二〇〇八年第一次
临时股东大会决议公告
(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有议案被否决的情况；
本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日在江西省贵溪市冶金大道15号公司办公大楼会议室召开，会议由董事长李贻煌先生主持。
（二）会议出席情况
出席股东大会的股东（含股东代理人）2人（代表4名股东）行使权利，代表股权数1,462,037,252股（其中流通股179,962,359股，限售流通A股1,282,074,893股），占公司总股本（3,022,833,727股）的48.37％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）会议表决方式
本次大会以投票方式表决，本公司聘任的会计师担任此次大会监票员。
二、议案审议情况
本次会议的议案经与会股东审议，采用现场投票表决方式通过了如下决议：
《关于授予江西铜业高级管理人员股票增值权激励计划》的议案
表决结果：赞成票1,460,627,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90％；反对票1,410,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.10％；
三、监票情况
本次股东大会投票表决的监票人为本公司聘任的核数师，作为监票人根据所收回的投票纸，对投票情况进行了统计、验证。本公司聘任的核数师对本次大会进行的监票工作并不是根据香港会计师公会的《香港核数准则》而进行的核数或审核，因此并不对投票结果的法律诠释或法律效力作出保证或提供意见。
四、律师见证情况
本次股东大会的全过程由北京市鑫河律师事务所杨兴辉律师进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
五、备查文件目录
1、经与会股东和董事签字的本次股东大会决议；
2、北京鑫河律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
江西铜业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月十九日