山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2008—006

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（临时）于2008年2月19日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于汪晓玲女士辞去公司代理财务总监的议案》；

　　接受汪晓玲女士辞去公司代理财务总监的申请。

　　2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》:

　　决定聘任孙秀恩先生为公司财务总监，任期至本届经理班子届满。

　　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附:公司新聘任高管人员简历

　　孙秀恩先生, 中国国籍，1958年出生，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任新城金矿财务处处长，山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长，山东万通企业有限公司监事会主席,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人，山东黄金矿业股份有限公司董事，山东黄金集团有限公司财务部经理，山东黄金集团有限公司总经理助理、财务部经理，现任山东黄金矿业股份有限公司董事，山东黄金集团有限公司总经理助理兼副总会计师。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2008年2月19日