天津宏峰实业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司2008年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知。
2、召开时间：2008年2月20日。
3、召开地点：天津华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长李运丁先生。
7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份198,124,709股，占本公司总股份的35.31%。
四、议案审议情况：
1、审议通过彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2008年第一次临时股东大会会议决议。
（二）关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十日
简历
董事：
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | |||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年2月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年3月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—至今 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
与控股股东无关联关系。
郭魁元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事：
| 姓名 | 张建北 | 性别 | 女 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 深圳国恒实业发展有限公司 总经理助理 | ||||||
| 职称 | 高级经济师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月－1993年12月 | 黑龙江省国际信托投资公司 | 财务处会计 | |||||||
| 1994年1月—1999年7月 | 黑龙江省国际信托投资公司 人事部 | 科员、副科长、科长 | ||||||
| 1999年8月－2001年12月 | 天元证券有限责任公司 经营管理部 | 经理助理 | ||||||
| 2002年1月－2006年4月 | 天元证券有限责任公司 北京营业部交易部 | 经 理 | ||||||
| 2006年5月－2008年1月 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 总经理助理 | ||||||
张建北任深圳市国恒实业发展有限公司总经理助理，与本公司存在关联关系。
张建北不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
张建北未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 梁伟鹏 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1976年 | 学历 | 大专 | |
| 国籍 | 中国 | 职务 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 财务部部长 | |||||
| 职称 | 会计师 | |||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||
| 1994年9月—1997年7月 | 广州航海高等专科学校 | 学生 | ||||||
| 1997年8月－2006年8月 | 广东罗定铁路总公司 | 会计、财务部部长 | ||||||
| 2006年9月－至今 | 中铁（罗定）铁路有限责任公司 | 财务部部长 | ||||||
梁伟鹏与公司实际控制人无关联关系。
梁伟鹏不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
梁伟鹏未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-017
天津宏峰实业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2008年2月20日在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开。会议通知于2月13日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
根据公司董事长、总经理李运丁先生提名，同意郭魁元先生担任公司副总经理职务,代行董事会秘书指责。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
经总经理办公会议决定，聘请阎小佳先生为公司证券事务代表。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十日
简历：
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | |||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年2月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年3月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—至今 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
| 姓名 | 阎小佳 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1983年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 天津宏峰实业股份有限公司证券事务代表 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 2002年7月—2006年6月 | 长沙理工大学 | 学生 | |||||||
| 2006年7月—2007年3月 | 新天国际葡萄酒业股份有限公司 | 职员 | |||||||
| 2007年4月—2008年2月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 证券部职员 | |||||||
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-018
天津宏峰实业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监视会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司监事会于2008年2月5日以传真方式向各位监事发出通知，于2008年2月20日在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开第五届十四次监事会议，应到会监事3人，实到会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张建北女士主持，会议讨论通过了以下决议：
一、选举张亚光先生为监事会主席的议案。
经与会监事表决，上述议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司监事会
二〇〇八年二月二十日
天津宏峰实业股份有限公司关于
聘任公司董事、监事、高管人员的独立董事意见
在公司2008年第一次临时股东大会及第六届董事会第二十八次会议上，选举郭魁元为天津宏峰实业股份有限公司董事，张建北为天津宏峰实业股份有限公司监事，梁伟鹏为天津宏峰实业股份有限公司监事。并聘任郭魁元先生为公司副总经理，代行董事会秘书职责。经审查，上述人员任职符合上市公司董事、监事、高管人员任职资格的有关规定，聘任程序符合有关法律法规的规定。同意选举郭魁元为天津宏峰实业股份有限公司董事，张建北为天津宏峰实业股份有限公司监事，梁伟鹏为天津宏峰实业股份有限公司监事。并同意聘任郭魁元先生为公司副总经理，代行董事会秘书职责。
独立董事（签名）：赫国胜、万寿义、潘瑾
二〇〇八年二月二十日