浙江三花股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次提交审议的第6、8、9、10、11、12、14、15项议案，关联股东须回避表决；第9项议案将以特别决议方式审议通过后生效，第17、18项议案审议时采用累积投票制度。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年2月20日13:00（星期三）
网络投票时间为：2008年2月19日—2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2008年2月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2008年2月19日15:00至2008年2月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张道才先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出度的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共117人，代表有表决权的股份总数为80,671,100股，占公司股份总数的71.3904%，其中第6、8、9、10、11、12、14、15项议案的有效表决权股份总数为36,431,814股。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份69,889,531股，占公司股份总数的61.8491%%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东111人，代表有表决权股份10,781,569股，占公司股份总数的9.5412%。
三、提案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、审议《公司2007年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意80,534,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.8312%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1543%。
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意80,534,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.8312%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1543%。
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意80,534,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.8312%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1543%。
4、审议《公司2007年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意80,534,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.8312%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1543%。
5、审议《公司2007年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意80,489,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.7748%；反对181,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2244%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
6、审议《公司日常关联交易议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,295,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6262%，反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3417%。
7、审议《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意80,534,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.8312%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1543%。
8、审议《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,303,314股，占出席会议有表决权股份总数的99.6473%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权116,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3206%。
9、会议逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决。
9.01 发行股份的种类和面值
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.02 发行方式
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.03 发行对象和认购方式
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.04 定价基准日
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.05 发行价格
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393%；弃权114,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3154%。
9.06 发行数量
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.07 锁定期安排
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.08 上市地点
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.09 本次非公开发行前滚存利润安排
该子议案的表决结果为：同意36,302,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
9.10 本次非公开发行股份决议有效期
该子议案的表决结果为：同意36,302,314股，占出席会议有表决权股份总数的99.6454%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权117,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3225%。
10、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,295,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.6262%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3417%。
11、审议《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,287,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6050%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3629%。
12、审议《关于对外投资关联交易的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,287,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6050%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3629%。
13、审议《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》。
该议案的表决结果为：80,527,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8216%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1639%。
14、审议《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,287,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6050%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3629%。
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，该议案的表决结果为：同意36,287,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.6050%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3629%。
16、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
该议案的表决结果为：同意80,527,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8216%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1639%。
17、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。
该议案采取累积投票制选举张道才先生、於树立先生、王大勇先生、胡立松先生、王洪卫先生、郭越悦先生为公司为第三届董事会董事，杨一理先生、陈江平先生、朱红军先生为公司为第三届董事会独立董事。任期三年，具体表决情况如下：
1、非独立董事表决情况：
（1）张道才先生：72957280股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（2）於树立先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（3）王大勇先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（4）胡立松先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（5）王洪卫先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（6）郭越悦先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
2、独立董事表决情况：
（1）杨一理先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（2）陈江平先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（3）朱红军先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。
该议案采取累积投票制选举陈金玉先生、仇兰英女士为公司为第三届监事会监事。任期三年，具体表决情况如下：
（1）陈金玉先生：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（2）仇兰英女士：71563277股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事李文才先生共同组成公司第三届监事会。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事李文祥先生、陈芝久先生、潘亚岚女士分别进行述职，独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》，报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2007年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十一日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-017
浙江三花股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2008年2月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于2008年2月20日（星期三）15:00，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举张道才先生为公司第三届董事会董事长。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定董事会战略委员会的议案》，决定由杨一理先生、陈江平先生、王洪卫先生、郭越悦先生组成董事会战略委员会，并由杨一理先生担任主任委员。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定董事会审计委员会的议案》，决定由朱红军先生、胡立松先生、杨一理先生组成董事会审计委员会，并由朱红军先生担任主任委员。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定董事会提名委员会的议案》，决定由张道才先生、陈江平先生、王大勇先生组成董事会提名委员会，并由张道才先生担任主任委员。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会的议案》，决定由於树立先生、胡立松先生、朱红军先生组成董事会审计委员会，并由於树立先生担任主任委员。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定董事会执行委员会的议案》，决定由张道才先生、王大勇先生、王洪卫先生组成董事会执行委员会，并由张道才先生担任主任委员。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任王洪卫先生为公司总经理。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任杜安林先生、刘斐先生为公司副总经理。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，决定聘任陈雨忠先生为公司总工程师。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任蔡荣生先生为公司财务总监。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘斐先生为公司董事会秘书。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理专员的议案》，决定聘任夏佩珍小姐为公司投资者关系管理专员。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案》。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2008年第1次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2008年2月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2008-019）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
二○○八年二月二十一日
附件：个人简历
张道才先生、於树立先生、王大勇先生、胡立松先生、王洪卫先生、郭越悦先生、杨一理先生、陈江平先生、朱红军先生简历详见2008年1月31日公司第二届董事会第二十四会议决议公告。
杜安林先生：1964年出生，硕士。1985年8月至1994年7月任职于中汽武汉客车厂；1994年7月至2001年3月任职于神龙汽车有限公司；2001年3月至2004年9月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司品质部部长、副总经理；2004年9月至今任本公司副总经理。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 斐先生：1970年出生，工商管理硕士。1991年8月至1998年3月，任职于杭州新星制药厂，任饮料分厂厂长；1998年3月至2002年3月任职于海南港澳资讯产业公司，任研究部研究员；2002年3月至2006年1月，任职于三花控股集团有限公司，先后任投资部副部长、高级经理；2006年1月至今任本公司董事会秘书。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡荣生先生：1969年出生，大专，会计师。2002年9月至2004年7月杭州电子科技大学会计学专业研究生课程结业。1991年9月至1994年9月任职于浙江新昌制冷配件总厂财务科；1994年10月至1995年9月任三花不二工机有限公司总务部副部长；1995年10月至2006年1月，历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务处处长、财务部长、财务总监；2006年1月至今任本公司财务总监。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕逸芳女士：1979年出生，大专。2002年6月至2006年3月任职于浙江三花股份有限公司企管科、成本管理科、总经办、董事会办公室和投资规划部；2006年3月至今任本公司证券事务代表；2006年11月至今任本公司证券事务室科长。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏佩珍小姐：1983年出生，大专。2004年4月至2006年11月任职于江南证券有限责任公司杭州营业部，2006年11月至今任职于浙江三花股份有限公司董事会办公室和投资规划部。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-018
浙江三花股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2008年2月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2008年2月20日（星期三）16:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈金玉先生主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意选举仇兰英女士为第三届监事会召集人。
特此公告
浙江三花股份有限公司监事会
二○○八年二月二十一日
附件：
仇兰英女士简历：
1961年出生，研究生，高级会计师。1983年至1992年在杭州电子管厂工作。1992年10月至今在浙江中大集团股份有限公司工作，曾任浙江中大集团有限公司财务部副经理、浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理，现任浙江中大集团投资有限公司总经理；2001年12月至2004年12月任本公司董事。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2008-019
浙江三花股份有限公司
关于召开2008年第1次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2008年3月7日召开公司2008年第1次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议时间：2008年3月7日（星期五）9:30
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
三、会议议程：审议关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案
四、出席人员：
1、截止2008年3月3日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
五、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2008年3月4日至2008年3月6日 上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
4、联系电话：0575-86225127，0571-28876602
传真号码：0575-86255786
5、联系人：吕逸芳女士
6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理；
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十一日
附件一：回执
回 执
截止2008年3月3日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2008年第1次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2008年第1次临时股东大会并代为行使下列表决权：
审议关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案（赞成、反对、弃权）
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
浙江三花股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
一、关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为浙江三花股份有限公司的独立董事，现就公司董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任王洪卫先生为公司总经理，杜安林先生、刘斐先生为公司副总经理，陈雨忠先生为公司总工程师，蔡荣生先生为公司财务总监，刘斐先生为公司董事会秘书。
二、关于公司第三届董事薪酬和津贴的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为浙江三花股份有限公司的独立董事，现就公司董事会中非独立董事成员的薪酬和津贴发表独立意见如下：此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2007年修订）的有关规定，董事会中非独立董事成员津贴制定结合公司实际情况，起到一定的激励作用，制定合理，未损害公司股东的利益。基于独立判断，我们表示同意。
三、关于公司新聘高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司新聘高级管理人员薪酬事项，作为浙江三花股份有限公司的独立董事，现发表独立意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为浙江三花股份有限公司的独立董事，现就公司董事会中非独立董事成员的薪酬和津贴发表独立意见如下：此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2007年修订）的有关规定。结合目前公司的经营管理现状，为进一步调动高管人员的工作积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定的，高级管理人员薪酬计划制定合理。我们认为：本次高管人员薪酬标准的制定对公司高管人员的稳定和公司的长远发展具有十分重要的意义。基于独立判断，我们对此议案表示同意。