黑龙江黑化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年2月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年2月15日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应参加表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议通过如下决议：
一、《独立董事年报工作制度》。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、《董事会审计委员会年报审议工作程序》。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、同意徐维欣先生因工作需要不再担任董事长职务。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
四、选举王宏伟先生为公司第四届董事会董事长。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
五、选举许文祥先生为公司第四届董事会副董事长。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
王宏伟先生简历：1966年出生，42岁，中国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。1988年参加工作，历任黑龙江化工厂焦化分厂技术员、质检科副科长、黑龙江化工厂办公室秘书科副科级、科级秘书、厂办公室副主任，黑龙江黑化集团有限公司办公室主任、证券办公室主任、黑化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。
许文祥先生：1952年出生，56岁，中国籍，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。1968年参加工作，历任黑龙江化工厂团委书记、化肥分厂副厂长、党委书记、厂党委办公室主任、纪委书记、党委副书记、常务副总经理、黑化集团副董事长、党委副书记。1997年荣获齐齐哈尔市模范党务工作者，化工部优秀思想政治工作者称号，现任黑化集团党委书记、副总经理。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○八年二月二十一日