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    黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
    2008年02月22日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600179            股票简称:黑化股份                编号:2008-004

      黑龙江黑化股份有限公司

      第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年2月21日以通讯表决方式召开,会议通知于2008年2月15日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应参加表决董事9人,实际表决9人,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议通过如下决议:

      一、《独立董事年报工作制度》。

      (同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

      二、《董事会审计委员会年报审议工作程序》。

      (同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

      三、同意徐维欣先生因工作需要不再担任董事长职务。

      (同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

      四、选举王宏伟先生为公司第四届董事会董事长。

      (同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

      五、选举许文祥先生为公司第四届董事会副董事长。

      (同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

      王宏伟先生简历:1966年出生,42岁,中国籍,中共党员,大学学历,高级工程师。1988年参加工作,历任黑龙江化工厂焦化分厂技术员、质检科副科长、黑龙江化工厂办公室秘书科副科级、科级秘书、厂办公室副主任,黑龙江黑化集团有限公司办公室主任、证券办公室主任、黑化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,现任本公司副董事长、总经理。

      许文祥先生:1952年出生,56岁,中国籍,中共党员,研究生学历,教授级高级政工师。1968年参加工作,历任黑龙江化工厂团委书记、化肥分厂副厂长、党委书记、厂党委办公室主任、纪委书记、党委副书记、常务副总经理、黑化集团副董事长、党委副书记。1997年荣获齐齐哈尔市模范党务工作者,化工部优秀思想政治工作者称号,现任黑化集团党委书记、副总经理。

      特此公告。

      黑龙江黑化股份有限公司董事会

      二○○八年二月二十一日