四川成发航空科技股份有限公司
三届董事会第七次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
2008年2月19日，公司三届董事会第七次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2008年2月4日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。董事陈锦、贾东晨因故未能出席，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权；董事刘勇谋、彭韶兵因故未能出席，委托董事黄庆先生行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
一、会议通过决议情况
本次会议审议十一项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过总经理工作报告（2007年年度）；
（二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度报告及摘要，并同意提交2007年年度股东大会批准，年报全文及摘要刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上,同时摘要刊登在2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上；
（三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度资产减值准备方案，详细情况见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“2007年年度资产减值准备情况公告（编号：临2008-006）”；
（四）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度财务决算报告，并同意提交2007年年度股东大会批准；
（五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并同意提交2007年年度股东大会批准，具体方案是：公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为65,347,062.29元，提取盈余公积6,627,730.04元，加上以前年度未分配利润64,633,100.47 元，可供股东分配利润104,970,989.50元；以2007年12月31日股本131,296,023股为基数向全体股东每10股派发红利2.5元(含税)，计32,824,005.75元；未分配利润72,146,983.75元结转以后年度分配。本年度公积金不转增股本。
（六）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度董事会工作报告，并同意提交2007年年度股东大会批准；
（七）经投票表决，通过了2007年年度重大关联交易执行情况及2008年年度重大关联交易合同，具体表决情况如下：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避通过了《6号系列航空发动机零部件加工订货合同》；
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避通过了《动能供应合同》；
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避通过了《毛料采购合同》；
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避通过了《专用工装器具制造及修理供应合同》；
根据公司章程的规定，以上合同尚需提交股东大会批准。以上关联交易合同详细情况见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“关联交易公告（临2008-007）”；
（八）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度董事会费用决算及2008年年度董事会费用预算，其中，会议决定2008年公司董事会费用预算总金额为266万元，并同意提交2007年年度股东大会批准；
（九）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度内部审计工作报告及2008年年度内部审计计划；
（十）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2008年年度经营计划和投资方案；
（十一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2008年年度财务预算，并同意提交2007年年度股东大会批准；
（十二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司董事2007年年度报酬及津贴标准，会议决定2008年独立董事津贴标准按每人每年人民币肆万元整（税后）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次，其他董事不在本公司领取报酬，同意提交2007年年度股东大会批准；
（十三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度公司高管人员薪酬及2008年年度公司高管人员薪酬计划，根据公司“高管人员薪酬及考核办法”测算，2007年年度公司高管人员风险收入总金额为91.9万元，同时再特别奖励公司高级管理人员35万元，特别奖励不计入2007年年度风险收入总额，2008年年度公司高管人员风险收入计算办法仍然按照“高管人员薪酬及考核办法”执行；
（十四）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过设立“四川成发精密机械工业制造有限责任公司（筹）”的议案，公司拟以现金和部分实物资产，独资设立，注册资本4,000万元。该公司主要从事中央空调壳体、散热器、纺织机械和其他机械零部件加工。根据公司章程和上海证券交易所相关规则规定，该项投资不属于重大对外投资；
（十五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2008年银行综合授信额度的议案, 会议决定:1、向中行青羊支行申请金额为人民币10,000万元、期限为一年、利率在基准利率基础上下浮5%的综合授信额度贷款；2、向中国进出口银行申请金额为等值人民币10,000万元、期限2-3年的技术装备进口贷款； 3、向建行岷江支行申请金额为人民币15,000万元、期限为两年、利率在基准利率基础上上浮10%的房地产开发额度贷款，该笔贷款用公司房地产项目的土地使用权抵押；
（十六）关于任免公司高管人员的议案审议结果：
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意蒲伟辞去公司副总经理职务；
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意聘任李志伟为公司副总经理；
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意聘任谢柯为公司副总经理。
（十七）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过修改审计委员会工作制度的议案，并同意提交2007年年度股东大会批准；
（十八）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过独立董事年报工作制度，具体制度在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露；
（十九）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过为公司控股子公司四川提供担保的议案，同意为公司控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行青羊支行申请的400万元的流动资金借款以及向中国银行申请的2,000万元综合授信额度提供相应金额的担保，担保期限为一年。本次担保生效后，公司累计为该公司提供的担保金额为3,750万元，具体通知见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“对外担保公告（临2008-009）”；
（二十）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于四川新安担保有限公司为房地产项目农民工工资提供担保的议案，四川新安担保有限公司提供担保额上限不超过1,600万元，担保期限为房地产项目建设期间，担保总费率不超过担保额的1.82%；
（二十一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过聘请公司2008年年度审计的会计师事务所的议案,拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2008年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整(含交通、住宿费用) ，并同意提交2007年年度股东大会批准；
（二十二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过召开2007年年度股东大会的决定，具体通知见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“关于召开2006年年度股东大会的通知（临2008-008）”。
（二十三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过“公司内部控制的自我评估报告”，报告全文在2008年年度报告第四章中披露。
二、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对本次董事会审议的部分议案发表如下独立意见：
（一）对2008年年度重大关联交易合同的独立意见
公司2008年度的关联交易是由受托加工6号航空发动机零部件、动能供应、毛料供应、工装器具制造及修理四项构成。这四项合同的定价依据与以前年度比较未发生重大变化，参照市场公允价格确定价格。我们认为，以上关联交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。
（二）对外担保情况的独立意见见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“对外担保公告（临2008-009）”。
（三）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据公司章程的有关规定，我们对本次会议提名的高级管理人员任职资格进行了审核，经审核，我们没有发现公司提名的高管人员存在公司法及相关法律法规、公司章程规定不得担任高级管理人员的情形。
附件：1、高管人员简历
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
附件：高管人员简历
李志伟简历
李志伟：男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学文化，1993年毕业于沈阳航空工业学院航空发动机设计专业。历任成发集团公司设计所技术员、燃机科副科长、副所长，成发热机工程公司副经理，本公司制造部部长助理、投资部部长，曾任公司监事、第一届证券事务代表，第二届董事会秘书。现任公司第三届董事会秘书兼总经理助理。
谢柯简历
谢柯：男，1962年1月出生，汉族，中共党员，1983年毕业于沈阳航空工业学院计算机专业，后于南京航空航天学院工程硕士研修班毕业，高级工程师。历任成发集团公司设计所设计员、二厂工艺员，成发科技公司一厂技术员、技术主任、车间主任、厂长助理、厂长。现任成发科技公司总经理助理。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2008-005
四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年2月19日下午在成都市新都区成发工业园召开。应到会监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持。会议期间，与会监事列席了第三届董事会第七次会议。
一、会议决议如下：
（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度监事会工作报告的议案，同意提交2007年年度股东大会批准；
（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2007年年度报告及摘要审核意见，具体意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2008年年度监事薪酬标准的议案，具体方案是：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次，同意提交2007年年度股东大会批准。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2008-006
四川成发航空科技股份有限公司
2007年年度资产减值准备情况公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，公司截止2007年末的各项资产减值准备的计提方案公告如下。
一、公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度
根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的《主要会计政策》中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2007年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，转销或计提了相关资产减值准备。
二、各项资产减值准备的计提情况
（一）坏帐准备
公司坏帐准备计提方法采用帐龄分析法，并结合个别认定法进行计提，具体坏帐准备提取比例如下：
| 帐 龄 | 计提坏帐比例 |
| 1年内 | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 20% |
| 3-4年 | 30% |
| 4-5年 | 50% |
| 5年以上 | 100% |
截止2007年12月31日，公司坏帐准备计提如下：
| 项 目 | 帐面金额 | 计提比例 | 坏帐准备 |
| 应收帐款 | 183,088,627.14 | 12,477,356.71 | |
| 1年以内 | 176,965,082.35 | 5% | 8,848,254.11 |
| 1-2年 | 1,298,620.38 | 10% | 129,862.04 |
| 2-3年 | 2,928,415.44 | 20% | 2,416,585.82 |
| 3-4年 | 918,310.53 | 30% | 305,693.85 |
| 4-5年 | 455,094.33 | 50% | 253,856.78 |
| 5年以上 | 523,104.11 | 100% | 523,104.11 |
| 其他应收款 | 86,392,825.01 | 321,989.77 | |
| 1年以内 | 86,254,668.01 | 5% | 299,567.67 |
| 1-2年 | 52,073.00 | 10% | 5,207.30 |
| 2-3年 | 86,084.00 | 20% | 17,214.80 |
2007年度应收账款坏账准备增加1,906,803.04元，增加的原因是规模扩大、应收账款增加所致；其他应收账款坏账准备增加280,179.37元，增加的原因是其他应收款项余额增加。
（二）存货跌价准备
公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等，公司各有关存货管理部门在期末对存货进行了全面清查，如实反映存货状况。公司根据存货清查的情况及可回收金额的对比情况，对按单个项目存货成本高于市价的部分计提存货跌价准备。截止2007年12月31日，公司部分原材料存在市场订单减少、质量不合格、产品更新换代及成本高于可回收金额的情况提取了相应的减值准备，以及对已处置或恢复使用的库存商品、在制品、原材料的情况，公司据此转销了相关减值准备。2007年度存货跌价准备计提和转销情况如下：
| 项目 | 新增减值准备 | 减值原因 | 转销减值准备 | 冲回原因 |
| 原材料 | 5,638,899.79 | 产品改型、质量不合格 | 1,250,812.51 | 恢复使用或已处置 |
| 在制品 | 752,215.42 | 已处置相关资产 | ||
| 产成品 | 94,846.07 | 已处置相关资产 | ||
| 合计 | 5,638,899.79 | 2,097,874.00 |
截止2007年12月31日存货跌价准备余额比年初增加3,541,025.79元，期末余额构成情况如下：
| 项目 | 计提的减值准备 | 减值原因 |
| 原材料 | 6,227,029.79 | 产品设计改型、质量不合格 |
| 在制品 | 132,124.15 | 不合格品、订单减少 |
| 产成品 | 3,913,，626.41 | 产品成本高于市价 |
| 合计 | 10,272,780.35 |
（三）固定资产减值准备
公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备，设施保障部定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况，公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2007年末公司对固定资产进行了全面检查，对部分运输设备价值高于可回收金额计提了减值准备，对已处置的运输设备转销了相应的减值准本。2007年度固定资金减值准备计提或转销情况如下：
| 项目 | 新增减值准备 | 减值原因 | 转销减值准备 | 冲回原因 |
| 运输设备 | 586,348.12 | 成本高于可回收金额 | 897,249.46 | 设备已处置 |
| 合计 | 586,348.12 | 897,249.46 |
截止2007年12月31日，公司固定资产减值准备情况如下：
| 项目 | 计提减值准备 | 减值原因 |
| 运输设备 | 1,568,031.51 | 成本高于可回收金额 |
| 合计 | 1,568,031.51 |
（四）截止2007年12月31日，公司设施部对在建工程进行了全面的检查，并确认在建工程中一台荧光废水处理设备因多项技术参数及功能达不到技术协议的要求，长期无法验收投入使用，公司在以前年度全额计提了减值准备89,411.98元。
（五）截止2007年12月31日，公司长期投资、无形资产等不存在减值准备的情形，故未计提相关减值准备。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2008-007
四川成发航空科技股份有限公司关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、2007年年度关联交易情况
（一）公司2007年年度重大关联交易实际发生额
单位：万元
| 序号 | 关联交易性质 | 2006年发生额 | 2007年发生额 | 比上一年度增减原因简述 |
| 1 | 受托加工6号航空发动机零部件 | 8,786 | 6,073 | 订单减少 |
| 2 | 采购水、电、气等动能 | 3,014 | 2,334 | |
| 3 | 采购毛料 | 4,290 | 5,227 | 订单增加 |
| 4 | 委托工装器具制造及修理 | 530 | 389 | |
| 合 计 | 16,620 | 14,023 |
（二）2007年年度关联交易合同概况
1、受托加工6号航空发动机零部件的动能价格关联交易情况
经公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团公司”）协商，双方就成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜于2007年签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》。鉴于成发集团公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述加工订购零部件业务构成公司的关联交易。
本合同是与日常经营相关的合同，与上一年相比，2007年执行的合同只是数量发生变化，合同结算单价、定价方式、结算方式均未发生变化。其中加工费用为人民币30万元/台，每台原材料费预算为人民币30万元/台，具体结算按原材料采购合同实际发生额度进行结算。
2、关于水、电、气等动能供应的关联交易情况
经与成都发动机（集团）有限公司动力分公司（以下简称“动力分公司”）协商，双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》。鉴于动力分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述水、电、气等动能采购供应业务构成公司的关联交易。
合同定价依据是双方根据成都市能源供应价格，以双方商定的中转供应价格进行费用结算。本合同是与日常经营相关的合同，2007年执行的合同与上一年相比，定价方式、结算方式均未发生变化。
3、关于毛料供应的关联交易情况
经公司与成都发动机（集团）有限公司锻压分公司（以下简称“锻压分公司”）协商，双方就公司的叶片毛料采购供应业务签订了《采购合同》。鉴于锻压分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述毛料加工订做、购销业务构成公司的关联交易。
本合同是与日常经营相关的合同，2007年执行的合同与上一年相比，定价方式、结算方式均未发生变化。2007年年度采购发生额与公司经营规模和产品品种有关。该合同定价是依据锻压分公司采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定毛料采购价格。
4、关于工装器具制造及修理的关联交易情况
经公司与成都航发工具装备公司（以下简称“工具公司”）协商，双方就公司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》。鉴于工具公司是公司控股股东成发集团公司控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述工装器具制造及修理业务构成公司的关联交易。
工具公司是经客户认可的航空产品专用工装器具制造及修理的供应商，公司内贸产品所需专用工装器具、部分外贸及民品所需工装器具及工装修理按“比质比价”择优选择的原则向工具公司采购，双方每月按采购的数量和确定的价格进行结算。合同定价依据是根据公司各类产品订单的价格构成，依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定工装器具采购和修理价格。本合同是与日常经营相关的合同，2007年执行的合同与上一年相比，定价方式、结算方式均未发生变化。
二、2008年年度关联交易合同
（一）关于受托加工6号航空发动机零部件的关联交易情况
经公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团公司”）协商，双方就成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜于2008年签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》。鉴于成发集团公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述加工订购零部件业务构成公司的关联交易。
本合同是经常性经营合同，与上一年相比，今年签订的合同是单价合同，合同结算单价、定价方式、结算方式均未发生变化，年度发生额随订货数量变化。其中加工费用为人民币30万元/台，每台原材料费预算为人民币30万元/台，具体结算按原材料采购合同实际发生额度进行结算。
关联交易定价依据：根据政府制订的6号航空发动机整机及零部件销售价格，在成发集团公司与公司签订的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》中，根据“成本加成法”及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。
6号系列航空发动机零部件是本公司重要的内贸航空产品，也是本公司核心产品，有利于公司的经营。
（二）关于水、电、气等动能供应的关联交易情况
经与成都发动机（集团）有限公司动力分公司（以下简称“动力分公司”）协商，双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》。鉴于动力分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述水、电、气等动能采购供应业务构成公司的关联交易。
关联交易定价依据：双方根据成都市新都区能源供应价格，以双方商定的中转供应价格进行费用结算。
本合同是经常性经营合同，今年签订的合同与上一年相比，约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2008年动能采购发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关。
该项关联交易为公司组织安排正常的生产经营活动提供了保障。
（三）关于毛料供应的关联交易情况
经公司与成都发动机（集团）有限公司锻压分公司（以下简称“锻压分公司”）协商，双方就公司的叶片毛料采购业务签订了《采购合同》。鉴于锻压分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述毛料加工订做、购销业务构成公司的关联交易。
本合同是经常性经营合同，今年签订的合同与上一年相比，约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2008年毛料采购合同发生额与公司经营规模和产品品种有关。
关联交易定价依据：公司承揽订单的价格，依据锻压分公司采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定毛料采购价格。
锻压分公司是经客户认证的叶片毛料供应厂商，该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。
（四）关于工装器具制造及修理的关联交易情况
经公司与成都航发工具装备公司（以下简称“工具公司”）协商，双方就公司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》。鉴于工具公司是公司控股股东成发集团公司控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述工装器具制造及修理业务构成公司的关联交易。
工具公司是经客户认可的航空产品专用工装器具制造及修理的供应商，公司内贸产品所需专用工装器具、部分外贸及民品所需工装器具及工装修理按“比质比价”择优选择的原则向工具公司采购，双方每月按采购的数量和确定的价格进行结算。
关联交易定价依据：根据公司各类产品订单的价格构成，依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定工装器具采购和修理价格。
本合同是与日常经营相关的合同，今年签订的合同与上一年相比约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2008年公司工装器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。
工具公司是经客户认证的工装器具供应厂商，该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。
三、备查文件目录
1、6号系列航空发动机零部件加工订购合同
2、动能供应合同
3、毛料采购合同
4、专用工装器具制造及修理供应合同
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2008-008
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2008年4月2日（星期三）上午9:00在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2007年年度股东大会，本次会议审议以下事项：
1 关于审议“2007年年度报告及摘要”的议案；
2 关于审议“2007年年度财务决算及2008年年度财务预算” 的议案；
3 关于审议“2007年年度利润分配方案”的议案；
4 关于审议“2007年年度董事会报告”的议案；
5 关于审议“2007年年度监事会报告”的议案；
6 关于审议“2007年年度董事会费用决算及2008年年度董事会费用预算”的议案；
7 关于审议“2008年年度重大关联交易合同”的议案；
8 关于审议“2008年年度董事、监事津贴标准”的议案；
9 关于审议“修改审计委员会工作制度”的议案；
10 关于审议“聘请公司2008年年度审计的会计师事务所”的议案。
本次股东大会股权登记日为2008年3月27日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2008年3月31日早8:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-89358665 89358617
传 真：028-89358615
公司电子邮件：board@scfast.com
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2008年3月27日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2007年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2008年 月 日
证券代码：600391 证券简称 成发科技 编号：临2008-009
四川成发航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称：“法斯特公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司已为1,350万元技改贷款提供担保，本次董事会通过的担保事项是：1、对其配套流动资金400万元贷款提供担保；2、对其2000万元银行综合授信提供担保。本次担保完成后累计为法斯特公司担保3,750万元人民币；
● 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
● 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保3,750万元；
● 除本公司外，法斯特公司其它股东承诺以其对法斯特的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产对公司提供反担保，承担连带保证责任；
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。
一、担保情况概述
（一）流动资金借款合同担保
经公司第三届董事会第一次会议批准，公司为下属控股子公司——法斯特公司400万元配套流动资金贷款提供了担保。由于法斯特公司与中国银行青羊支行签订的400万元的流动资金借款合同将于2008年3月31日到期，为了缓减法斯特公司上半年的资金压力，法斯特公司于2008年1月30日召开的第二届董事会第五次会议批准了向中国银行青羊支行申请续贷400万元、期限一年的流动资金贷款的决议。同时，法斯特公司向我公司提出了书面申请，希望我公司在担保总额不变的情况下，继续为其400万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。
（二）银行综合授信额度担保
公司于2007年10月26日召开的第三届董事会第四次会议批准了公司为法斯特公司2,000万元人民币的银行综合授信额度提供担保的议案。该议案批准后，法斯特公司一直未与银行签订银行综合授信额度的协议。现根据法斯特公司实际经营需要，法斯特公司第二届董事会第六次会议批准其对中国银行提供的2,000万元人民币的综合授信额度作出如下调整：
1、1,000万元人民币的贸易融资，用于开具即期信用证；
2、500万元人民币的出口商业发票贴现额度，用于购买公司的出口应收账款；
3、500万元人民币的，用于开具银行承兑汇票。
同时，法斯特公司向我公司提出了书面申请，希望我公司在担保总额不变的情况下，继续为其2,000万元的综合授信额度提供担保。
董事会同意公司继续为法斯特公司400万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年，继续为其2,000万元的综合授信额度提供担保。
根据公司章程规定，本次对外担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
被担保人：四川法斯特机械制造有限责任公司
公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4B栋1、2号
法定代表人：蒲伟
注册资本：2,000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
被担保人经营情况：法斯特公司于2005年10月11日成立，我公司占该公司注册资本的56.97%，是我公司的控股子公司。截止到2007年12月31日，法斯特公司总资产66,663,507.35元，净资产22,021,067.31元，资产负债率66.97%，2007年实现净利润1,946,592.46 元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
本担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为400万元，配套流动资金贷款担保期限为一年。
四、公司董事会意见
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过为公司控股子公司四川提供担保的议案，同意为公司控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行青羊支行申请的400万元的流动资金借款以及向中国银行申请的2,000万元综合授信额度提供相应金额的担保，担保期限为一年。
五、独立董事意见
独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋发表独立意见认为：
本次对公司控股子公司四川法斯特机械有限责任公司（以下简称“法斯特公司”）技改贷款及配套流动资金贷款提供担保，包括二部分，一部分是对400万元配套流动资金贷款提供担保，另一部分是为2,000万元的综合授信额度提供担保。本届董事会1次会议批准了一笔对400万元配套流动资金贷款担保事项，本次提供担保的原因是该笔贷款即将到期需要续贷，因此要提供担保；本届董事会4次会议批准了为法斯特公司2,000万元人民币的银行综合授信额度提供担保，但该议案批准后，法斯特公司尚未与银行签订银行综合授信额度的协议。现根据法斯特公司实际经营需要，继续为其2,000万元的综合授信额度提供担保，具体综合授信额度用途是：1,000万元人民币的贸易融资，用于开具即期信用证；500万元人民币的出口商业发票贴现额度，用于购买公司的出口应收账款； 500万元人民币的，用于开具银行承兑汇票。因此，本次担保实质上是以前董事会已批准的担保事项续期，不存在担保额度的调整。公司按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，被担保方法斯特公司符合担保要求。除本公司外，法斯特公司其它股东已与本公司签署《反担保合同》，承诺以其持有的对法斯特公司的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产为限对本次借款提供反担保，承担连带保证责任，并进行公证，同意本公司为法斯特公司技改贷款及配套流动资金贷款提供担保。
六、公司累计担保情况
截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、岳华会计师事务所出具的审计报告 中瑞岳华审字[2008]第10021号
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日