南京欣网视讯科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年2月21日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司7楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份40,511,518股，占公司股本总额的31.78%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份32,239,478股。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京中伦金通律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：
审议通过《关于设立董事会四个专门委员会的议案》。
审议通过设立董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
同意40,511,518股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2008年第一次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年2月21日
证券代码：600403 股票简称：欣网视讯 编号：临2008-003
南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年2月15日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于2008年2月21日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司7楼会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事8人，董事忻秉虹女士委托董事经益先生、独立董事顾汉德先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。
经与会董事逐项审议并表决，各项议案的表决情况如下：
一、审议《关于设立董事会四个专门委员会的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案》。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年2月21日