宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2008年2月5日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年2月20日下午1：30在象山西周华翔山庄以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律、法规规定的向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A股）的条件。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
2、发行数量
本次发行股票的数量不超过4,000万股，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
在本次发行以前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数上限按照同比例相应调整。
3、发行方式、发行对象
本次公开发行采取网上、网下发行的方式。
本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定。
4、发行价格
本次发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
5、募集资金用途
本次公开增发募集资金净额不超过103,575.88万元，拟投向于以下六个项目，募集资金投资项目汇总如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用金额 |
| 1 | 内饰件总成东北生产基地项目 | 39,113.80万元 | 39,113.80万元 |
| 2 | 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线 | 18,843.50万元 | 18,843.50万元 |
| 3 | 与整车厂同步研发平台技术改造建设项目 | 13,498.00万元 | 13,498.00万元 |
| 4 | 轿车座椅头枕、座垫项目 | 12,120.58万元 | 12,120.58万元 |
| 5 | 偿还银行贷款 | 15,000.00万元 | 15,000.00万元 |
| 6 | 补充公司流动资金 | 5,000.00万元 | 5,000.00万元 |
| 合计 | 103,575.88万元 | 103,575.88万元 | |
本次增发募集资金拟投资的六个项目总投资额为103,575.88万元，增发实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次增发的实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。
6、本次公开募集股份决议的有效期
自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次公开募集股份方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于公司2008年公开募集股份资金使用可行性报告的议案》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司股东大会会议资料。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
浙江东方会计师事务所于2008年2月19日出具了东方会专[2008]017号《宁波华翔电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（内容详见2008年2月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》。
为高效、顺利地完成公司本次公开募集股份的发行工作，依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次发行的相关事宜：
1、聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行申报事宜；
2、根据具体情况调整和实施本次发行的具体方案,包括（但不限于）发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一切事项；
3、根据市场情况，对募集资金投资项目和金额作适当调整；根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再以募集资金补偿自筹资金的投入；
4、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
5、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜；
6、办理本次发行股份的上市事宜；
7、根据证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次具体发行方案等相关事项作相应调整；
8、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他事宜。
9、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》
本次发行前滚存利润的分配原则如下：本次公开发行完成后，公司新老股东共享本次公开发行前的滚存未分配利润。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于同意召开2008年度第二次临时股东大会的议案》
会议召开事项详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波华翔2008年度第二次临时股东大会会议通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《公司审计委员会年报工作规则》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《公司独立董事年报工作制度》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○八年二月二十二日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2008-011
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2008年3月10日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2008年3月9日——2008年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年3月10日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年3月9日15：00至2008年3月10日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月5日（星期三）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示性公告：公司将于2008年3月7日就本次临时股东大会发布提示性公告。
8、出席对象：
（1）凡2008年3月5日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》；
2、审议《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》；
3、审议《关于公司2008年公开募集股份使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》；
6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年3月6日、2008年3月7日，每日8：30—11：00、13：30—16：00
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区花木白杨路1160号
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8127
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月10日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362048；投票简称均为：华翔投票。
3、股东投票的具体流程
（1） 买卖方向为买入；
（2） 在“委托价格”项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 华翔投票 | 1 | 《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》 | 1元 |
| 华翔投票 | 2 | 《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》 | 2元 |
| 华翔投票 | 3 | 《关于公司2008年公开募集股份使用可行性报告的议案》 | 3元 |
| 华翔投票 | 4 | 《关于前次募集资金使用情况的说明》 | 4元 |
| 华翔投票 | 5 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》 | 5元 |
| 华翔投票 | 6 | 《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》 | 6元 |
（3） 本次股东大会增设一个“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100元。投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见，但“总议案”不适用通过互联网渠道的投票，具体如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 本次股东大会总议案 | 100 |
（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2008年3月9日15：00至交2008年3月10日15：00。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年2月22日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2008年公开募集股份资金使用可行性报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于前次募集资金使用情况的说明》 | |||
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》 | |||
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2008年 月 日
附注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2008-012
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司前次募集资金使用的具体情况如下：
一、前次募集资金数额、资金到位及存放情况
（一）前次募集资金数额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]17号文核准，公司通过深圳证券交易系统，采用网下向询价对象累计投标询价配售600万股和网上向二级市场投资者按市值配售2,400万股相结合的方式发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，分别于2005年5月13日及2005年5月19日发行完毕，每股面值1.00元，发行价格为每股5.75元，募集资金总额为172,500,000.00元，扣除各项发行费用16,253,775.22元后，实际募集的资金净额为156,246,224.78元。上述募集资金已于2005年5月25日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限公司[2005]第36号验资报告验证。
根据公司2006年第四次临时股东大会决议及2006年9月14日董事会关于调整2006年非公开发行股票方案的决议和章程修正案，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]126号文核准，公司于2006年12月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)5,200万股，每股发行价8.55元，发行价款总额为444,600,000.00元，扣除各项发行费用9,520,000.00元后，实际募集的资金净额为人民币435,080,000.00元。上述募集资金已于2006年12月19日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限公司[2006]第2456号验资报告验证。
（二）前次募集资金的专项账户存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规及文件，结合实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，公司对募集资金按项目实行了专项存储。
截至2007年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为60,105,103.45元，具体情况如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行账号 | 首次公开发行股票初始存放金额 | 非公开发行股票初始存放金额 | 期末余额 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 | 33101983736050500980 | 100,000,000.00 | 164,780,000.00 | 34,826,300.40 |
| 中国农业银行象山西周分理处 | 39708001040004619 | 61,538,224.78 | 90,300,000.00 | 25,278,803.05 |
| 合计 | 161,538,224.78 | 255,080,000.00 | 60,105,103.45 |
注1、募集资金专户存款余额与募集资金余额差异2,789,576.78元，系银行存款利息。
注2、首次公开发行股票初始存放金额161,538,224.78元，募集资金净额156,246,224.78元，差异系律师费用、审计及验资复核费用等。
注3、非公开发行股票初始存放金额255,080,000.00元，募集资金净额435,080,000.00元，差异系根据募集资金投向归还银行贷款10,000万元和补充流动资金8,000万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金项目的资金使用情况
1.截至2007年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用与招股说明书承诺投资金额的对照如下：
| 募集资金总额： 156,246,224.78 | 已累计使用募集资金总额：151,620,587.71 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 各年度使用募集资金总额：151,620,587.71 | ||||||||||
| 2005年：99,872,365.28 | |||||||||||
| 2006年：31,176,674.50 | |||||||||||
| 2007年：20,571,547.93 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 (万元) | 募集后承诺投资金额 (万元) | 实际投资金额(万元) | 募集前承诺投资金额 (万元) | 募集后承诺投资金额 (万元) | 实际投资金额(万元) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (万元) | ||
| 1 | 汽车模具加工中心技改项目 | 汽车模具加工中心技改项目 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 2,836.14 | 743.86 | 95% | |
| 2 | 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目 | 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目 | 5,976 | 5,976 | 5,976 | 5,976 | 5,976 | 5,555.01 | 420.99 | 100% | |
| 3 | 轿车搪塑仪表板生产线技改项目 | 轿车搪塑仪表板生产线技改项目 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,449.97 | 0.03 | 90% | |
| 4 | 高档内饰件覆皮生产线技改项目 | 高档内饰件覆皮生产线技改项目 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900.00 | - | 100% | |
| 5 | 补充流动资金 | - | - | - | - | - | 420.94 | -420.94 | 100% | ||
| 合计 | 15,906 | 15,906 | 15,906 | 15,906 | 15,906.00 | 15,162.06 | 743.94 | ||||
2.截至2007年12月31日，公司向特定投资者非公开发行股票募集资金实际使用与承诺投资金额的对照如下：
| 募集资金总额：435,080,000.00 | 已累计使用募集资金总额：382,390,110.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：164,780,000.00 变更用途的募集资金总额比例：37.87% | 2006年：185,000,000.00 2007年：197,390,110.40 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 (万元) | 募集后承诺投资金额(万元) | 实际投资金额(万元) | 募集前承诺投资金额 (万元) | 募集后承诺投资金额(万元) | 实际投资金额(万元) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(万元) | ||
| 1 | 增资辽宁陆平机器股份有限公司项目 | 增资辽宁陆平机器股份有限公司项目 | 16,478.00 | - | - | 16,478.00 | - | - | - | - | |
| 2 | 与Schefenacker GmbH合资项目 | 与Schefenacker GmbH合资项目 | - | 3,529.00 | 3,529.00 | - | 3,529.00 | 3,700.00 | -171.00 | 70% | |
| 3 | 年产35万套轿车内饰件总成项目 | 年产35万套轿车内饰件总成项目 | - | 12,380.00 | 12,380.00 | - | 12,380.00 | 6,412.76 | 5,967.24 | 80% | |
| 4 | 补充公司流动资金569万 | 补充公司流动资金569万 | - | 569.00 | 569.00 | - | 569.00 | 569.00 | - | 100% | |
| 5 | 轿车顶棚总成技改项目 | 轿车顶棚总成技改项目 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 300.00 | 5,080.00 | 10% | |
| 6 | 新建汽车零部件研发中心项目 | 新建汽车零部件研发中心项目 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 528.25 | 3,121.75 | 30% | |
| 7 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100% | |
| 8 | 补充公司流动资金 | 补充公司流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100% | |
| 9 | 补充公司流动资金 | - | - | - | - | - | 8,900.00 | -8,900.00 | 100% | ||
| 合计 | 43,508.00 | 43,508.00 | 43,508.00 | 43,508.00 | 43,508.00 | 38,410.01 | 5,097.99 | ||||
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
2006年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简称”原投资项目”或“陆平项目”），拟投入募集资金16,478万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的37.88%。由于本公司募集资金于2006年年底才到位，陆平机器为不影响该项目建设，于2006年下半年，利用自筹资金先期投入。该项目建设期为2年,截止目前，该项目尚处在研发和车辆选、定型阶段，按计划年内不会有较大的资金投入，根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股东、陆平机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。
经公司董事会会议讨论决定，2007年第三次临时股东大会审议通过，将原投资项目分别变更为与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目和年产35万套轿车内饰件总成项目。上述两个项目分别拟投入募集资金3,529万元和12,380万元。项目变更后的剩余资金569万元用于补充公司流动资金。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于2007年8月公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过16,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限自2007年8月15日起至2008年2月13日。同时，公司于2007年8月21日以流动资金7,100万元归还募集资金，截至2007年12月31日，公司实际使用募集资金补充流动资金余额8,900.00万元。公司已于2008年2月14日将8,900万元归还募集资金账户。
（四）截至2007年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金156,246,224.78元中，已投入募集资金项目151,620,587.71元，尚余4,625,637.07元未使用,占募集资金总额的2.96%,向特定投资者非公开发行股票募集资金435,080,000.00元中，已投入募集资金项目293,390,110.40元，暂时补充流动资金8,900万元，合计382,390,110.40元，尚余52,689,889.60元未使用, 占募集资金总额的12.11%。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）首次公开发行股票募集资金项目的实现效益情况
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 预计效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||
| 1 | 汽车模具加工中心技改项目[注1] | 100% | 697.45 | - | - | 691 | 691 | 是 |
| 2 | 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目[注2] | 105% | 1598.27 | 1,726 | 2,547 | 4,273 | 是 | |
| 3 | 轿车搪塑仪表板生产线技改项目[注3] | - | 704.64 | - | - | - | 否 | |
| 4 | 高档内饰件覆皮生产线技改项目[注4] | 90% | 500.09 | - | 953 | 1,577 | 2,530 | 是 |
| 合计 | - | 2,679 | 4,815 | 7,494 | ||||
注1：截至2007年12月31日止，汽车模具加工中心技改项目已完成95%，累计实现利润691万。按照招股说明书披露该项目预期年均新增利润为697.45万元。2007年1-12月实际实现销售收入44,917,050.11元，产生收益6,913,583.09元。
注2：截至2007年12月31日止，汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目已完成100.00%。按照招股说明书披露该项目预期年均新增净利润为1,598.27万元，2007年1-12月实际实现销售收入137,446,296.09 元，净利润25,474,997.57 元，已超过预期效益。
注3：截至2007年12月31日止，轿车搪塑仪表板生产线技改项目已建成处于试生产阶段，无收益产生。
注4：截至2007年12月31日止，高档内饰件覆皮生产线技改项目比预计提前投入使用并产生效益。按照招股说明书披露该项目预期年均新增利润为706.64万元， 2007年1-12月实际实现销售收入32,722,468.17元，产生收益15,772,004.80元，已超过预期效益。
（二）向特定投资者非公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 预计效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1 | 与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目[注1] | - | 2,320.00 | - | - | - | - | 否 |
| 2 | 年产35万套轿车内饰件总成项目[注2] | 40% | 2,567.00 | - | - | 3,253 | 3,253 | 是 |
| 3 | 轿车顶棚总成技改项目[注3] | - | 1,065.00 | - | - | - | - | 否 |
| 4 | 新建汽车零部件研发中心项目[注4] | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 3,253 | 3,253 | ||||
注1：截至2007年12月31日，对与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目，即对宁波雪弗莱克华翔汽车镜有限公司第一期出资已到位。按照公告披露项目投产后，2007-2014 年汽车后视镜年均产量约为87 万套，年均实现销售收入21,837万元，年均利润总额2,320 万元。2007年尚未实现销售，无收益。
注2：截至2007年12月31日，年产35万套轿车内饰件总成项目已完成80%。按照公告披露该项目建设期为一年，试营期一年，项目达产后，将年产35万套轿车内饰件总成产品，年增销售额24,500万元，利润2,567万元。投资回收期（包括建设期）为5.11年。2007年1-12月实际实现销售收入271,632,902.29 元，产生收益32,529,296.60 元，累计实现利润32,529,296.60元, 已超过预期效益。
注3：截至2007年12月31日，轿车顶棚总成技改项目尚未建成投产，无收益产生。
注4：新建汽车零部件研发中心项目不直接产生销售收入,其效益体现在企业综合能力的提高上。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况
1、将前资募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，公司募集资金的实际使用情况与上述信息披露文件占的有关内容基本相符。
2、将前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项说明》有关内容逐项对照，两者基本相符。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年2月21日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2008-013
宁波华翔电子股份有限公司
关于举行公开增发人民币普通股（A股）
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司将于2008年2月25日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行公开增发人民币普通股（A股）网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周晓峰先生、公司董事、总经理林福青先生、董事兼董事会秘书杜坤勇先生、董事兼财务总监金良凯先生、独立董事陈礼璠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年2月22日