浙江精工科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2008年2月2日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年2月22日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款作如下修改：
1、原第一百零五条 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事三名，其中至少有一名为会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
……
现改为：
第一百零五条 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事四名，其中至少有一名为会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
……
2、原第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人，副董事长两人。
现改为：
第一百零七条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，董事会设董事长一人，副董事长两人。
本议案需提请2008年第一次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》，同意对《董事会工作规则》部分条款作如下修改：
1、原第二十二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人，副董事长两人。
现改为：
第二十二条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，董事会设董事长一人，副董事长两人。
本议案需提请2008年第一次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，同意对《独立董事制度》部分条款作如下修改：
1、原第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。
前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
现改为：
第五条 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士。
前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
本议案需提请2008年第一次临时股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》，本议案需提请2008年第一次临时股东大会审议（《募集资金管理办法（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》。《独立董事年报工作制度》（全文）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会对年度财务报告的审计工作规则》。《审计委员会对年度财务报告的审计工作规则》（全文）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增选董事的议案》，同意提名金越顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、韩江南先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），其中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案需提请2008年第一次临时股东大会选举产生。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开二ＯＯ八年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-005的公司公告。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年2月23日
附：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
金越顺，男，身份证号码为330621621115521，中国国籍，现年46岁，大专学历，工程师，中共党员。1979年6月至1992年4月在绍兴县钱清供销社工作；1992年5月至1994年在绍兴经编机械总厂工作；1995年至1996年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997年至2000年8月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总经理。2000年9月至2005年2月任浙江精工科技股份有限公司副总经理。2005年3月至今任精功绍兴太阳能技术有限公司董事长兼总经理。金越顺先生系上市公司实际控制人金良顺先生的弟弟、系上市公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司287万股股份（占其股份总数的0.87%）, 与上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人简历
韩江南，男，中国国籍，身份证号码为330121197102287133，现年37岁，本科学历，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于武汉大学审计专业。1993年至1998年在浙江省审计厅从事审计管理工作，1998年至今在浙江省注册会计师协会工作，从事注册会计师行业管理工作，现任浙江省注册会计师协会考试培训部主任。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－005
浙江精工科技股份有限公司
关于召开二○○八年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年2月22日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开二ＯＯ八年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：
1、会议时间：2008年3月10日上午9：00时开始，会议时间为一天。
2、会议地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
4、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
5、审议《关于增选董事的议案》；
（1）、《关于增选金越顺先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）、《关于增选韩江南先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
三、会议出席对象
截止2008年3月6日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2008年3月7日至3月8日（上午8:00-11:00,下午13:00-16:30）
2、登记方式：（1）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。（2）、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。（3）、异地股东可采取传真或信函方式登记（传真或信函方式以3月8日16:30时前送达或传真至公司董事会办公室为准）。
3、登记地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路1809号
浙江精工科技股份有限公司董事会办公室，
联系人：黄伟明 夏青华
联系电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
邮编：312030。
五、其他事项
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精工科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年2月23日
附1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江精工科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附2：
股东登记表
截止2008年3月6日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002006精工科技股票，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日