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      2008 年 2 月 23 日
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    18版:信息披露
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      | 18版:信息披露
    天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会会议通知
    山东博汇纸业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
    湖北兴发化工集团股份有限公司
    股东减持提示性公告
    浙江华峰氨纶股份有限公司
    关于更换公司职工代表监事的公告
    上海贝岭股份有限公司
    关于收到健桥证券股份有限公司
    破产财产第一次分配款的公告
    关于公司与佛山市公用事业控股有限公司
    签署广东佛山综合能源项目合作框架协议的公告
    江苏扬农化工股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    新疆库尔勒香梨股份有限公司
    临时停牌公告
    易方达基金管理有限公司
    关于运用固有资金进行基金投资的公告
    潍坊亚星化学股份有限公司
    第三届董事会第十九次会议决议公告
    武汉国药科技股份有限公司
    关于债权申报的提示性公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司重大事项公告
    上海宏盛科技发展股份有限公司
    独立董事辞职公告
    浙江新湖创业投资股份有限公司
    二00七年度股东大会决议公告
    南方基金管理有限公司
    关于聘任温亮为全球精选基金经理的公告
    湖南金果实业股份有限公司
    会计师事务所更名公告
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    江苏扬农化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
    2008年02月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600486             证券简称:扬农化工                编号:临2008-003

      江苏扬农化工股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议,于二〇〇八年二月十九日以书面方式发出通知,于二〇〇八年二月二十二日以专人送达及传真方式,经9名董事签署,审议通过以下议案:

      一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事年报工作制度》。

      详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会年报工作规程》。

      详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《安全生产费用管理办法》。

      主要内容为:安全生产费用以本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准逐月提取:

      (一)全年实际销售收入在1000万元及以下的,按照4%提取;

      (二)全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分,按照2%提取;

      (三)全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分,按照0.5%提取;

      (四)全年实际销售收入在100000万元以上的部分,按照0.2%提取。

      当年末安全费用专户结余达到上年度销售收入的2%时不再提取。

      四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于授权经营层办理企业年金相关事宜的议案。

      包括但不限于授权经营层与职工代表大会协商设立企业年金、制定企业年金方案,办理企业年金的相关批准、备案工作,选择企业年金的相关管理人并签署相关法律文件等。

      特此公告。

      二○○八年二月二十三日