江苏扬农化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600486             证券简称：扬农化工                编号：临2008-003

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，于二〇〇八年二月十九日以书面方式发出通知，于二〇〇八年二月二十二日以专人送达及传真方式，经9名董事签署，审议通过以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事年报工作制度》。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会年报工作规程》。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《安全生产费用管理办法》。

　　主要内容为：安全生产费用以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

　　（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；

　　（二）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；

　　（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

　　（四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

　　当年末安全费用专户结余达到上年度销售收入的2%时不再提取。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于授权经营层办理企业年金相关事宜的议案。

　　包括但不限于授权经营层与职工代表大会协商设立企业年金、制定企业年金方案，办理企业年金的相关批准、备案工作，选择企业年金的相关管理人并签署相关法律文件等。

　　特此公告。

　　二○○八年二月二十三日