西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年2月13日以电话方式发出会议通知，于2008年2月21日下午以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
经与会董事审议并投票通过了以下议案：
一、《关于推选董事的议案》
经公司股东西藏自治区国有资产经营公司提名，推选刘海群先生任本公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
本议案需报公司股东大会审议。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年2月23日
附：董事候选人简历
刘海群，男，36岁，大专学历，经济师。曾先后在西农集团、西藏峰源农机有限公司工作，现任西藏自治区国有资产经营公司财务计划部经理。
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2008-09
西藏珠峰工业股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟召开2008年第一次临时股东大会，现将具体安排通知如下：
（一）会议召开的时间：2008年3月10日（星期一）上午10：00；
（二）会议地点：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室；
（三）召开方式：现场投票表决
（四）会议拟审议的议题：
1、《西藏珠峰工业股份有限公司募集资金管理和使用办法》
2、《关于推选董事的议案》
3、《关于青海珠峰锌业有限责任公司向西部矿业股份有限公司销售产品关联交易的议案》
（五）出席会议对象
1、截止2008年3月3日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）出席会议登记办法法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
1、登记时间：2008年3月6日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00登记
地址：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
2、联系电话：（028）85092553 85096629
传 真：（028）85096629
联 系 人：邹 玮
（七）、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年2月23日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司二00八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”）
■证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2008-10
西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年2月15日以电话方式发出会议通知，于2008年2月22日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
经与会董事审议并投票通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任程庆刚先生任公司副总裁，并兼任青海珠峰锌业有限公司总经理。丁宇峰不再担任青海珠峰锌业有限公司总经理（程庆刚先生简历附后）。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年2月23日
附：程庆刚先生简历
程庆刚，男，42岁，工学学士。曾分别任葫芦岛锌厂进出口总公司总经理、韩国三星香港有限公司有色金属部总经理、上海呼伦金属矿产品有限公司总经理等职。