安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2008-005

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年2月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

　　2008年2月22日