株洲千金药业股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议暨召开公司
2007年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO八年二月二十二日，公司第五届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事朱锦伟先生因工作原因未能出席会议，委托董事朱飞锦先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由朱飞锦董事长主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年度经营计划纲要》。
2008年度经营目标：整体工业销售收入比2007年增长不低于20%。
2008年短期投资计划：继续将货币市场基金、中短债基金作为闲置资金（含暂时闲置募集资金部分）管理的重要手段。动用自有资金有选择性地参与新股、可转债及分离可转债的申购，并在1.2亿元额度内组合封闭式基金、开放式基金及可转债。董事会授权公司董事长领导投资中心及证券部实施该项投资计划。
待交通银行法人股上市流通后，公司董事会授权公司董事长领导投资中心及证券部根据市场情况择机处置公司所持有的交通银行股权。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果，2007年度归属于母公司所有者的净利润为173，619，322.42元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金15，702，769.62元，2007年度实现的可供分配利润为157，916，552.80元，加上上次分配后留存的未分配利润102，573，577.60元，累计可供股东分配利润为260，490，130.40元。
1、2007年度利润分配预案为：拟以公司2007年末总股本151，200，000股为基数，每10股派现金5.3元（含税）方案进行分配。本次共计分配80，136，000元，剩余未分配利润180，354，130.40元结转以后年度分配。
2、2007年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本151，200，000股为基数，每10股转增2股。本次转增后，公司资本公积金尚余349，823，613.80元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
2008年度继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的会计审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
修改前： “第六条 公司注册资本为人民币15120万元。”
修改后： “第六条 公司注册资本为人民币18144万元。”
修改前： “第二十条 公司最新的股本结构为：普通股15120万股。”
修改后： “第二十条 公司最新的股本结构为：普通股18144万股。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本公司2004年发行新股1800万股，实际募集资金39,788万元，原计划投资6个项目的建设，计划总投资40,335万元，截至2007年12月31日，累计已投入募集资金19,348万元，其中“党参GAP基地技改项目”和“千金红颜朝润胶囊技改项目”未能按计划进度完成投资，两项共计未完成的投资额为8360万元。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司拟将上述“千金红颜朝润胶囊技改项目”终止，“党参GAP基地技改项目”缩减投资规模，节余的募集资金7930万元分别投入新项目：
1、“补血益母颗粒高技术产业化项目”，拟投资3980万元；
2、“营销网络升级改造工程项目”，拟投资3950万元。
详细情况见附件2《株洲千金药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2008年组织机构设置情况》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于办理与日常经营相关的关联交易》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司董事长朱飞锦先生兼职关系，本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。
本公司在2007年初预计与九芝堂股份有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。截至2007年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：
| 交易类别 | 品名 | 交易金额 | 占同类交易的比例 | 备注 |
| 购销产品 | 药品、药材、原辅材料 | 773万元 | 0.8% | 交易双方及其控股子公司之间的产品购销 |
本公司董事会就预计2008年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2008年双方将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。
详情请参见《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事朱飞锦先生回避表决。
十二、审议通过了关于《独立董事年报工作制度》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、、审议通过了关于《公司审计委员会工作规程》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、五、六、七、八、九项内容将提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
定于2008年3月14日上午9:30在公司二楼会议室召开2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议议程：
1、审议董事会提交的《公司2007年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2007年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2007年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2007年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
二、会议时间及地点：
会议时间：2008年3月14日上午9：30。
会议地点：公司二楼会议室。
三、出席会议人员：
1、截止2008年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
四、其他事项：
1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：丁先生、黎小姐；
3、联系电话：0733－2496088 传真：0733－2496088；
4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2008年2月22日
附件1、《授权委托书》
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
股东证券帐户卡： 持股数： 股东身份证号码：
委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2、《株洲千金药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明》
一、变更募集资金投资项目的概述
本公司2004年发行新股1800万股，实际募集资金39,788万元，原计划投资6个项目的建设，计划总投资40,335万元，截至2007年12月31日，累计已投入募集资金19,348万元，其中“党参GAP基地技改项目”和“千金红颜朝润胶囊技改项目”未能按计划进度完成投资，两项共计未完成的投资额为8360万元。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司拟将上述“千金红颜朝润胶囊技改项目”终止，“党参GAP基地技改项目”缩减投资规模，节余的募集资金7930万元分别投入新项目：①“补血益母颗粒高技术产业化项目”，拟投资3980万元；②“营销网络升级改造工程项目”，拟投资3950万元。
我公司补血益母颗粒投放全国市场以来，得到了国内市场的肯定，销售年增长率超过100%，2007年产销量达到600万包，销售收入近1000万元，预计未来几年仍将快速增长，因此有必要增加投入，以满足日益增长的市场需求。本项目实施后将为公司“打造中药女性健康产业第一品牌”形成新的战略品种。
2004年公司上市以来，已经投入2800万元进行营销网络的扩建工程项目，项目实施四年来，公司产品的销售额显著增长，从2004年销售20000万元到2007年销售超过40000万元。为面对医改后新形势下医药同行业更加激烈的市场竞争，公司的营销网络需进一步升级改造，以加强对营销资源的掌控能力和新产品的市场开拓能力。
上述项目变更事项已经2008年2月22日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并将提交公司2007年度股东大会审议批准。
二、项目变更原因
1、缩减“党参GAP基地技改项目”的投资规模
千金药业坚持使用优质道地药材，确保了产品的质量和疗效，在市场竞争中取得了优势地位。实施本项目主要目的是：提高药材的内在质量和产量，保障妇科千金片（胶囊）的原药材党参的稳定来源。由于甘肃陇西地区是国家质监总局认证的党参的原产地，党参的种植规模和种植技术基本达到或超过了本项目实施后的要求。公司已经决定在甘肃陇西地区投资设立“千金药业陇西药材基地”，并能达到本项目实施的战略目的，因此，拟决定缩减“党参GAP基地技改项目”的投资规模，缩减后的投资规模为752万元（含已投入的322万元），节余募集资金4048万元。
2、终止“千金红颜朝润胶囊技改项目”
千金红颜胶囊是我公司第一个涉及保健食品行业的产品，该产品自2000年开始研究开发，2002年获得保健食品批文，2004年开始投放市场。当时保健食品行业实际上已发展到较高的水平，保健食品市场鱼龙混杂，随着市场竞争趋于无理性，能成功盈利的企业很少，加之政府主管部门的宏观调控，保健食品行业正逐步进入“寒冬期”。因此，千金红颜胶囊实际上已错过最佳市场环境，市场推广成本超过预期，盈利能力也达不到项目立项要求。公司拟终止该项目的投资。
截至2007年底，本项目已累计完成投资额为918万元，包括千金红颜胶囊研发费用、保健食品车间改造投入以及产品生产成本和市场推广投入。本项目节余募集资金3882万元。
上述1-2项共计节余资金7930万元，节余资金7930万元存放于公司募集资金专户中。
公司积极寻找适宜可行的投资项目，现拟将节余资金7930万元进行新项目的投资。
三、新项目的具体内容：
1．补血益母颗粒高技术产业化项目
① 项目投资和内容
项目计划总投资为3980万元，其中：
固定资产投资（含建设期利息） 2100万元
铺底流动资金 1880万元
用于建设年产补血益母颗粒4000万包的中药制剂生产线，包括补血益母颗粒前处理车间改造，现有颗粒生产线的技术升级，新建补血益母颗粒仓库。
② 项目基本情况
补血益母颗粒是我公司研制开发的原中药三类新药，在处方研究、制备工艺、质量控制等方面具有重大创新。本项工程的实施，将使补血益母颗粒成为高技术密集型、具有自主知识产权的产品。使补血益母颗粒质量更加稳定、可控，疗效更为显著的，工艺水平、技术含量和市场竞争力得到进一步提升的，是使其成为真正意义上的现代化中成药。
我国每年产妇约为2000万人，她们中大部分受到产后气虚血瘀的困扰。按此推算，我国妇女产后市场的容量可达到数十亿元人民币。但目前市场上却几乎没有专门针对女性产后失血、体虚的药品。补血益母颗粒处方独特，针对妇女产后气虚血瘀的治疗药理机制清楚、疗效显著，采用先进的制备工艺技术和质量控制技术，在工艺和质量控制上具有明显创新，具有显著中医药特色和优势。
③ 项目实施的基础和优势
A．技术：通过对补血益母颗粒进行原中药三类新药研究，获得国家药监局颁发《药品注册证》，产品标准收载于《中成药地方标准上升国家标准部分》（外科妇科分册）。2005年被列入湖南省火炬计划项目，2006年列入国家火炬计划项目。
B．疗效：临床实验表明，补血益母颗粒对妇女各类手术后、产后气血两虚型血瘀症者确有疗效，总有效率为93.94%，尤其对心悸乏力、头晕眼花、少言懒语等气虚血虚症状的改善作用最优，且无任何毒副反应。
C．市场：以现有营销网络、在没有任何促销及广告宣传的情况下，补血益母颗粒2007年销售收入达1000万元，创利税300多万元。
④ 项目经济效益分析
本项目竣工之后，将全面提升和保证补血益母颗粒的产品质量，增强公司信誉，提高产品的市场竞争力和市场占有率。
项目建成达产后，预计未来三年补血益母颗粒销售收入及利润能保持30%以上增长，2009年预计补血益母颗粒销售收入可达2500万元，实现税金400万元，实现利润420万元。
⑤ 项目风险分析及对策
原材料供应风险：补血益母颗粒所需主要原药材为当归、黄芪等中药材，如遇到自然灾害或其他原因引起中药材价格波动和质量下降，产品成本可能上升,盈利能力可能受到不利影响。
对策：针对原材料供应问题，公司已经成立了补血益母颗粒主要原药材GAP（中药材标准化种植规范）研究课题小组，拟投入大量经费，采用“公司+农户”的方式在其主产地建立几个符合国家GAP标准要求的中药材生产基地，确保在今后为补血益母颗粒提供优质地道原药材。
政策风险：本项目最大的政策风险就是随着产品销售的逐步扩大，政府可能会对补血益母颗粒实行“政府指导价”，从而影响产品的利润。
对策：千金药业历来以生产“老百姓都能用的起的药品”为指导原则，并围绕其形成了一套完好的生产、管理、销售费用控制体系，规模化的降低产品的成本，使其在低价的基础上也能为公司提供足够的利润。
市场竞争风险：由于妇科用药市场容量巨大，很多企业都对其虎视眈眈，竞争的加剧势必会对补血益母颗粒的市场表现造成一定的影响。
对策：为使补血益母颗粒为广大消费者所接受，千金药业一方面严抓生产质量管理，确保每一包产品都是优质高效的产品，做到质优价廉；另一方面在2005年成立了专门的补血益母颗粒市场小组，专门负责该产品的营销策划和市场推广，并对该产品的销售人员和经销商采取政策上的倾斜。
2．营销网络升级改造工程项目
① 项目投资和内容
本项目总投资为3950万元。其中：
固定资产投资 2250万元
无形资产投资 200万元
补充流动资金 1500万元
用于在长沙设立营销总部，成为公司营销网络信息化管理中心；进一步完善营销网络第三终端建设；继续加强销售人才队伍建设，引进高素质人才，培养专业化产品营销队伍。
② 项目基本情况
营销网络是千金药业产品经营的核心组成部分，是公司实现利润最关键的环节之一，也是提高企业市场竞争力的重要资源。通过本项目的实施，在长沙设立的营销总部，将成为千金药业营销人力资源、客户资源及各销区分支机构的信息化管理中心，从而加强公司营销总部与全国各销区分支机构的业务联系，在整体上提高公司营销管理水平，加快市场信息的反馈与处理，增强新产品的市场策划和市场开拓能力，提高现有产品在国内的市场占有率，大幅度地提高公司的销售收入，增加公司的利润。
未来5年医药行业将面临深刻的医疗体制改革，医改的主要目标是：到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。被业界称为“第三终端”的农村市场和城市社区医疗将成为增长速度最快的市场。据悉，我国目前第三终端药品销售规模为504亿元，“新农合”、大病医疗保险和城镇居民医保等将使得国家基本药物在第三终端扩容至1300亿元。因此，第三终端是公司营销网络建设另一个重点。有助于公司生产的质优价廉的产品占领广大农村市场。
③ 项目实施的现有基础
公司全面推行整合营销，拥有一支知识型、专家型的营销团队。营销中心是公司的营销指挥系统，组织结构完善，管理科学，基本按扁平式的管理结构，信息沟通及时，指挥决策灵便、市场反应迅速，管理服务到位。
公司产品辐射面广、市场结构合理。现已畅销除台湾、西藏以外的各省市、并出口东南亚。公司已在全国各省市建立了122个省级和地市级联络处，与99个一级经销商及1119个二级经销商有合作关系，所销售的产品能覆盖95%以上的药店和70%以上的医疗单位，全面履行营销服务职能，在此基础上，形成了完整的分销体系。
④ 项目效益及风险分析
本项目实施后，将有效提升公司营销网络的运行效率，确保公司未来三至五年工业销售规模的增长。预计项目完成后，千金药业工业销售规模年均增长将达到或超过20%，年均销售利润增长将达到或超过15%。
A、项目风险
市场风险：医药保健品市场竞争激烈，在其市场培育和营销推广过程中，需要投入大量的人力、财力、物力，一旦产品的营销战略和市场策划出现偏差，将可能导致投入产品达不到预期目标。同时，目前医药保健品市场正处于经营秩序治理整顿时期,假冒伪劣品干扰市场的现象尚未得到完全控制，在一段时间内会对该项目的投资回报产生一定影响。
政策风险：随着国家基本医疗保险制度改革和降低医药保健品价格政策的实施，公司将根据国家有关政策和要求，调整相应品种的市场价格，由于降价因素的影响，将会对该项目的实施产生不利影响。
B．降低风险的对策与措施
为使风险降低到最小程度，公司将采取以下对策与措施：
a. 公司将增加产品营销战略和市场策划的人力资源的投入，加强与专业性策划公司的合作，并在产品策划中建立市场调研、产品测试及事后评估等程序，从而保证产品营销方案的科学性、实用性，降低市场运作风险。
b. 公司遵守国家有关医药保健品市场管理规定，守法经营。为打击假冒伪劣产品和侵权行为，公司将壮大打假维权部门，配合国家有关部门，以法律为依据，加大打假力度，保证产品营销工作的顺利开展。
c. 公司将通过加强营销网络扩建工程的管理，努力降低管理成本，加强营销人员的培养和引进工作，不断提高他们的业务素质，以保证该项目的顺利实施。
四、项目批文
目前“补血益母颗粒高技术产业化项目”，已获株洲市经济委员会株经技[2008]9号文件备案，“营销网络升级改造工程项目”， 已取得株洲市经济委员会株经技[2008]10号文件备案。
五、本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将提交定于2008年3月12日召开的2007年度股东大会审议批准。
六、备查文件：
1、董事会决议及会议记录原件；
2、独立董事发表的独立意见原件；
3、监事会决议及会议记录原件；
4、新项目的可行性研究报告；
5、其他相关文件。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2008--临004
株洲千金药业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
二OO八年二月二十二日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事3人，监事姜达仁女士因工作原因，未能出席本次监事会，委托监事张顺利女士代为出席并行使表决。会议由公司监事会主席张顺利女士主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本公司2004年发行新股1800万股，实际募集资金39,788万元，原计划投资6个项目的建设，计划总投资40,335万元，截至2007年12月31日，累计已投入募集资金19,348万元，其中“党参GAP基地技改项目”和“千金红颜朝润胶囊技改项目”未能按计划进度完成投资，两项共计未完成的投资额为8360万元。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司拟将上述“千金红颜朝润胶囊技改项目”终止，“党参GAP基地技改项目”缩减投资规模，节余的募集资金7930万元分别投入新项目：
①“补血益母颗粒高技术产业化项目”，拟投资3980万元；
②“营销网络升级改造工程项目”，拟投资3950万元。
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，本议案须提交公司2007年度股东大会审议通过。
2007年度，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席了董事会所有会议，对公司董事和高级管理人员的行为、对公司经营及财务状况等进行了监督检查。公司监事会通过一年来的监督认为：
1、公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金实际投入项目，均按规定用于招股说明书承诺的投资项目，没有变更募集资金投向，募集资金项目收益情况基本符合计划进度。
3、本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失。
4、公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司股东利益。
5、公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。北京京都会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，其报告客观公正。
2008年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自己的职责，维护广大股东和公司的合法权益。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2008年2月22日
证券简称：千金药业 证券代码：600479 公告编号：2008—临005
株洲千金药业股份有限公司
关于办理与日常经营相关的关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司2007年日常关联交易的实际情况
本公司在2007年初预计与九芝堂有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。该事项已经2007年4月21日公司第五届董事会第八次会议审议通过，并公告于2007年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
截至2007年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：
| 交易类别 | 品名 | 交易金额 | 占同类交易的比例 | 备注 |
| 购销产品 | 药品、药材、原辅材料 | 773万元 | 0.8% | 交易双方及其控股子公司之间的产品购销 |
二、预计2008年日常关联交易的基本情况
预计2008年交易双方将发生的日常关联交易总额在3000万元以内，具体交易情况如下：
| 交易类别 | 品名 | 预计最高交易金额 | 占同类交易的比例 | 备注 |
| 购销产品 | 药品、药材、原辅材料 | 3000万元 | 2.38% | 交易双方及其控股子公司之间的产品购销 |
双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减，实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在3000万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过3000万元的，双方届时另行签署协议予以确认。
上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：九芝堂股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
注册资本：26184.99万元
企业类型：股份有限公司（上市）
法人代表：余克建
主营业务：生产、销售药品，销售医疗器械、副食品，；销售政策允许的化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务；提供健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资。
2、关联关系
公司董事长朱飞锦先生担任九芝堂股份有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，双方构成关联法人
3、关联方履约能力
九芝堂股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容包括：
（1）交易内容：本公司向九芝堂股份有限公司销售产品（预计1000万元以内）、本公司控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司与九芝堂股份有限公司之间相互购销产品（预计2000万元以内）。
（2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易
（3）合同期限：自2008年1月1日至2008 年12月31日。期满经双方协商一致，可以续签。
（4）合同生效：经交易双方签署并加盖公章后，自双方董事会批准后生效。
2、关联交易的定价原则是：根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
九芝堂股份有限公司与本公司及控股子公司能够建立良好的合作关系。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、审议程序
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第十四次会议审议，会议应到董事9名，实到董事9名。关联董事朱飞锦先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事周季平先生、尤昭玲女士、王国顺先生对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
特此公告
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2008年2月22日