冠城大通股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第三次会议于2008年2月19日以电话方式发出会议通知，于2008年2月21日在福州召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度总经理工作报告及2008年经营计划报告》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度董事会工作报告》
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度财务决算报告》
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度报告及报告摘要》。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度利润分配预案》：经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润206,946,042.29元，计提法定盈余公积金及实施2006年度利润分配之后，加上年初未分配利润，2007年末可供投资者分配的利润为369,060,660.07元（其中：母公司2007年末可供投资者分配的利润为93,212,818.96元）。
同意以2007年12月31日公司的总股本480,798,940股为基数，向全体股东每10股送1.5股，每10股派红利0.167元(含税)。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《关于公司2007年度财务审计工作报酬的议案》同意根据本公司与福建立信闽都会计师事务所有限公司签订的有关协议，支付福建立信闽都会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用98万元。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《关于公司2008年度为相关单位提供担保的议案》：
（1）同意与福建天宇电气股份有限公司（以下简称福建天宇）建立向银行借款的互保关系。即公司为福建天宇向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币5000万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福建天宇提供担保；
（2）同意与福建福抗药业股份有限公司（以下简称福抗药业）建立向银行借款的互保关系。即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币17000万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保；
（3）同意与福建省亚通创新集团有限公司（以下简称创新集团）及其所属控股企业建立向银行借款的互保关系。即公司为创新集团及其所属控股企业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币5000万元，同时本公司及其控股企业相应额度的银行借款也由创新集团提供担保；
（4）同意公司为子公司江苏大通机电有限公司向建行淮安支行借款提供担保的最高限额不超过人民币2000万元；向中国银行淮安分行借款提供担保的最高限额不超过人民币2500万元；向中国农业银行淮安分行借款提供担保的最高限额不超过人民币1500万元；
（5）同意公司子公司江苏大通机电有限公司为公司子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币2000万元；
（6）同意子公司福州大通机电有限公司为冠城大通股份有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币2500万元；
同意公司为子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币10000万元；
（7）同意公司为子公司北京太阳宫房地产开发有限公司向农行北京海东支行借款提供担保的最高额度不超过人民币7000万元；
（8）以上单位提供借款担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准；
（9）同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
公司将尽快刊登上述担保事项的详细公告。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《2008年度相关银行授信额度及贷款的议案》：
（1）同意向工商银行福州闽都支行申请综合授信贷款额度3.5亿元；
（2）同意向中国民生银行福州广达支行申请综合授信贷款额度1亿元；
（3）同意向福州商业银行平安支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；
（4）同意向交通银行交通路支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；
（5）同意向光大银行福州古田支行申请综合授信贷款额度1亿元；
（6）同意向中信银行古田支行申请综合授信贷款额度1亿元；
（7）同意向厦门国际银行福州分行申请综合授信贷款额度0.3亿元；
（8）同意向华夏银行福州分行申请综合授信贷款额度1亿元；
（9）同意向建设银行福建省分行营业部申请综合授信贷款额度3亿元；
（10）同意向招商银行五一支行申请综合授信贷款额度0.8亿元；
（11）同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》：
公司从2007年1月1日起执行新会计准则，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，公司前期已对2007年资产负债表年初数的相关项目进行了调整，具体调整事项详见公司2006年年报。
财政部于2007年11月16日发布了《企业会计准则解释第1号》规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策（即采用成本法核算），对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，因此，公司原已摊销的因非同一控制下企业合并而产生的股权投资差额均需予以转回；同时，母公司对子公司采用成本法核算后，原提取的盈余公积也需进行相应的调整。因此，在前述已调整事项的基础上，公司拟对前期已披露的2007年年初合并资产负债表相关项目作追加调整如下：
A、追加调整非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
截至2006年12月31日，公司因非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额累计已摊销10,485,756.58元，需全部转回，受此影响，年初合并资产负债表商誉项目相应增加10,485,756.58元，盈余公积项目相应增加1,022,494.81元，未分配利润项目相应增加9,450,221.34元，少数股东权益相应增加13,040.43元。
B、追加调整原按权益法核算的子公司长期股权投资历年损益调整。
执行新会计准则前，母公司对子公司采用权益法核算，现应采用成本法进行追溯调整，在编制合并报表时再转回按权益法核算，该项追溯调整影响年初合并资产负债表盈余公积相应调减14,321,073.92元，未分配利润相应增加14,321,073.92元。
与前期已披露的2007年年初合并资产负债表相比较，上述各项追加调整共造成年初商誉项目增加10,485,756.58元，盈余公积减少13,298,579.11元，未分配利润增加23,771,295.26元，少数股东权益增加13,040.43元。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2008年度内部审计工作计划》
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司内部控制自我评估报告》
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《审计委员会关于福建立信闽都会计师事务所有限公司2007年度审计工作总结》
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《关于公司提取商誉减值的议案》；
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。经对2007年12月31日公司合并报表中的商誉项目进行测试，基于北京太阳宫房地产开发有限公司开发的项目尚未确认收入的面积较少，本着谨慎性原则，公司确定与北京太阳宫房地产开发有限公司相关的商誉需提取4,028,144.59元减值，相应抵减2007年度合并报表利润。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《冠城大通股份有限公司社会责任制度》；
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《公司2007年度社会责任制度报告》；
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过：《关于召开公司2007年度股东大会的议案》：董事会决定于2008年3月17日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2007年度股东大会，具体事宜请另行参阅公司2007年2月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通关于召开2007年年度股东大会的通知》的公告。
上述第2、3、4、5、6、7、8、9项议还案需提交年度股东大会审议。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年2月23日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008-010
冠城大通股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
冠城大通股份有限公司第七届监事会第二次会议于2008年2月19日以电话方式发出会议通知，于2008年2月21日在福州元洪大厦26楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议做出以下决议：
1、以3票同意、0票反对，0票弃权。同意通过《公司2007年度监事会工作报告的议案》。
2、以3票同意、0票反对，0票弃权。同意通过《公司2007年度报告及报告摘要》。
3、以3票同意、0票反对，0票弃权。同意通过《公司2007年度利润分配预案的议案》，提议以2007年12月31日公司的总股本480,798,940股为基数，向全体股东每10股送1.5股，每10股派红利0.167元(含税)。
4、以3票同意、0票反对，0票弃权。同意通过《公司2007年度财务决算报告的议案》。
5、以3票同意、0票反对，0票弃权。同意通过《公司2008年内部审计工作计划的议案》
上述第1、2、3、4议案还需提交年度股东大会审议
特此公告
冠城大通股份有限公司
监事会
2008年2月22日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008－011
冠城大通股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2008年3月17日召开2007年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年3月17日（星期一）上午9：30
（二）会议地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
（三）会议审议事项：
1.审议《公司2007年度董事会工作报告》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》，该议案已获公司第七届监事会第二次会议审议通过。
3、审议《公司2007年度财务决算报告》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
4、审议《公司2007年度报告及报告摘要》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
5、审议《公司2007年度利润分配预案》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
6、审议《关于公司2007年度财务审计工作报酬的议案》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
7、审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
8、审议《关于公司2008年度为相关单位提供担保的议案》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
9、审议《2008年度相关银行授信额度及贷款的议案》，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过。
以上所列第七届董事会第三次会议决议公告刊登于2008年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》。
（四）出席对象
1、2008年3月12日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
（五）会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年3月13日—3月14日（节假日除外）
上午8：30—12：00 下午2：30—5：30
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：肖林寿 郭广源
邮政编码：350005
联系电话：0591—83353338
传 真：0591—87110586
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年2月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2007 年年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2007年度报告及报告摘要 | |||
| 5 | 公司2007年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于公司2007年度财务审计工作报酬的议案 | |||
| 7 | 关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2008年度为相关单位提供担保的议案 | |||
| 9 | 2008年度相关银行授信额度及贷款的议案 |
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：