新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加，否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年2月22日上午11：00时
2、召开地点：汇通大厦七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：唐乾山
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东及代理人2人，代表股份115383069股，占公司股份总数的38.42%。
四、提案审议和表决情况
1、关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事的议案
因工作变动原因，武国元先生申请辞去公司董事职务。经公司股东深圳市淳大投资有限公司提名，金波先生为公司第五届董事会董事。
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意115383069股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
2、关于续聘会计师事务所的议案
公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构。
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意115383069股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
2、律师姓名：张新强 聂晓江
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
3、股东大会会议记录。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
2008年2月22日