北海国发海洋生物产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
◆公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
◆经征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2008年2月20日至2008年2月22日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
二、公司关注并核实的相关情况
经核实，除2007年9月14日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票6000万股至8000万股（相关决议公告刊登在2007年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，防范投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十二日