沧州化学工业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2008年2月25日上午9：30
2、召开地点：河北省沧州市迎宾馆三楼会议室
3、召开方式：以现场投票方式召开
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事祁泽民先生
6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份 266，167，200股，占截止股权登记日(2008年2月18日)公司有表决权的总股本的64.20%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成如下各项决议：
1、审议通过了《沧州化学工业股份有限公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
2、审议通过了《沧州化学工业股份有限公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
3、审议通过了《沧州化学工业股份有限公司2007年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
4、审议通过了《沧州化学工业股份有限公司2007年度报告全文及摘要》
表决结果：有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
5、审议通过了《沧州化学工业股份有限公司2007年度利润分配预案》
表决结果：有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
表决结果：有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
7、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》
本议案采用累积投票制，表决结果如下：
(1)王玉江 有效表决票266，167，200股，其中同意266，167，200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%。
(2)张文彬 有效表决票266，167，200股，其中同意266，166，300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9997%；900股反对，占0.0003%；0股弃权，占0%。
王玉江先生、张文彬先生当选公司第四届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英 孙学运
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
二00八年二月二十五日
股票代码：600722 股票简称：*ST沧化 公告编号：临2008－020
沧州化学工业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年2月25日在沧州市迎宾馆三楼会议室召开。应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议并讨论，审议通过了如下议案：
以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举王玉江先生为沧州化学工业股份有限公司监事会主席的议案》（简历附后）
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
二○○八年二月二十五日
附件：
监事会主席王玉江先生简历
王玉江先生，1963年出生，本科学历，高级会计师，中共党员，曾任邯郸矿务局王凤煤矿财务科副科长、科长，邯郸矿务局内部银行副行长，邯郸矿业集团有限公司结算中心主任，现任河北金牛能源集团有限责任公司产权与资本运营部部长，河北金牛能源股份有限公司监事。