南京新街口百货商店股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议无修改和否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
（一）、会议的召开和出席情况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2008年2月25日上午在本公司8楼多功能厅召开，出席公司2008年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份115,121,730股，占公司股份总数230,208,211.3股的50.01%。
其中，流通股股东及股东授权代表4人，代表股份58,739,104股，占公司股份总数的25.52%；
非流通股股东及股东股东授权代表1人，代表股份56,382,626股，占公司股份总数的24.49%。
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事会召集，公司董事长王恒先生因出差不能亲自主持会议，公司过半数的董事推荐董事、党委书记陶佩芬女士主持会议。公司董事、监事、高级管理人员等列席了会议。
（二）、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议了全部议案。议案均获得出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的100％赞成票，审议通过。
1、《公司章程》[经营范围部分调整（修正案）]表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 出席股东 | 115,121,730 | 115,121,730 | 0 | 0 | 100% |
| 流通股东 | 58,739,104 | 58,739,104 | 0 | 0 | 100% |
| 非流通股东 | 56,382,626 | 56,382,626 | 0 | 0 | 100% |
2、《公司董事会议事规则》（修正案）表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 出席股东 | 115,121,730 | 115,121,730 | 0 | 0 | 100% |
| 流通股东 | 58,739,104 | 58,739,104 | 0 | 0 | 100% |
| 非流通股东 | 56,382,626 | 56,382,626 | 0 | 0 | 100% |
3、《公司监事会议事规则》（修正案）表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 出席股东 | 115,121,730 | 115,121,730 | 0 | 0 | 100% |
| 流通股东 | 58,739,104 | 58,739,104 | 0 | 0 | 100% |
| 非流通股东 | 56,382,626 | 56,382,626 | 0 | 0 | 100% |
（三）、律师见证情况
会议经南京法德永衡律师事务所于昕律师和景忠律师见证并出具法律意见书，见证意见为：
公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（四）、备查文件目录
1、本次临时股东大会会议记录及经与会董事签字确认的本次会议决议；
2、法律意见书原件。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2008年02月25日