江西长运股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
2008年02月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2008-03
江西长运股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长运股份有限公司于2008年2月18日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2008年2月22日以通讯表决方式(传真)召开，会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司董事会审计委员会关于年度财务报告审议工作规程》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
江西长运股份有限公司董事会
二零零八年二月二十二日