上海华源制药股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
上海华源制药股份有限公司监事会五届十三次会议于2008年2月25日以通讯表决方式召开。
因工作变动，许声宏先生提出申请，不再担任本公司监事、监事长；因工作关系变化，张海权先生提出申请，不再担任本公司职工代表监事；因工作变动，单宝华先生提出申请，不再担任本公司职工代表监事。根据公司《章程》，公司监事会由5人组成，其中股东提名监事3人，职工代表监事2人。经公司2008年第一次职工代表大会选举，一致推选李柏根、雷艳华为职工代表监事，按规定直接进入公司监事会。本次会议以通讯方式共发出3张表决票，应收到有效表决票为3票。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2008年2月25日(星期一)上午十一点，监事会共收到胡建其先生、李柏根先生、雷艳华先生等3位监事的有效表决票。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、会议以3票赞成，审议并通过了《关于选举监事候选人的议案》。
为确保公司监事会正常运作，公司监事一致同意选举徐述静先生、杨威先生为本公司监事会股东监事候选人。
两位股东监事候选人简历如下：
（1）监事候选人徐述静先生简历
徐述静，男，大专学历，1980年毕业于湖北工学院经济管理专业，会计师职称。1980至1992年任职于湖北省洪湖市企业局财务科；1993年至2000年任湖北省洪湖市经贸公司财务经理；2001年至今任东莞市方达集团财务副总经理。
（2）监事候选人杨威先生简历
杨威，男，汉族，经济师，工程师。1988年09月 至1993年08月就读北京清华大学水利水电系水工建筑专业；1993年至2002年任广东三水第一建筑集团有限公司工程技术人员；2002年至今任广州景航航空器材有限公司总经理。
该项议案尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司监事会
二OO八年二月二十五日