成都阳之光实业股份有限公司
第六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年2月24日，公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届二十五次董事会议，董事长郭京平，董事卢建权、陈铁生、袁灵斌、张伟、张高山，独立董事徐克美、钟康成和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2007年年度报告全文及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
五、审议通过了《独立董事2007年度述职报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
六、审议通过了《关于2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的重天健审〔2008〕35号《审计报告》，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润44,015,825.05 元，母公司净利润17,295,561.75元，提取10％的法定盈余公积金1,729,556.18元，加上期初未分配利润62,457,691.75元，扣除2007年5月已经分配2006年度现金红利6,336,669.68元，2007年末可供股东分配的利润71,687,027.64元，资本公积金1,318,733,768.08元。
2007年度利润分配及公积金转增股本的预案：鉴于部分控股子公司2008年度拟投资扩大生产规模以及增加流动资金等原因，经公司六届二十五次董事会审议通过本年度不进行利润分配，2007年末可供股东分配的利润71,687,027.64元结转下一年度；以2007年末的总股本413,733,394股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增413,733,394股。
该预案需提交2007年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年，自2008年4月22日起至2009年4月21日止，年度费用为人民币15万元整。
八、审议通过了《关于关联交易的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）；
按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司关于公司关联交易的公告》。
九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
十、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2007年审计工作的总结报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
十一、审议通过了《审计委员会关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度的财务审计机构，审计费用70万人民币/年。
该议案需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
《公司对外担保管理制度（修订版）》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
《公司信息披露事务管理制度（修订版）》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
十五、审议通过了《关于公司对外担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
董事会同意公司为公司控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司因承接原公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的5000万元贷款提供信用担保；同意为公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司向华夏银行贷款5000万元流动资金提供信用担保。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案还需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于卢建权等高管人员辞去相应公司职务的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
卢建权、张高山、张伟、陈铁生等先生在担任公司总经理、副总经理、财务总监期间，工作尽职尽责，较好地履行了相应的职责，对公司发展做出了突出的贡献，现因其各自工作原因，分别向董事会提出辞去公司总经理、副总经理、财务总监职务，并提交了辞职申请书。
卢建权先生辞去公司总经理职务后，仍将担任本公司董事职务。
陈铁生先生辞去公司财务总监职务后，仍将担任公司董事、董秘职务。
张高山先生辞去公司副总经理职务后，仍将担任本公司董事职务。
张伟先生辞去公司副总经理职务后，仍将担任本公司董事职务。
十七、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理和财务总监的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据公司董事会提名委员会推荐，公司聘任张红伟先生为公司总经理、卢建权先生为公司副总经理、王珍女士为公司财务总监。
公司提名委员会和独立董事对该聘任发表了意见：认为，张红伟先生工作能力强，领导经验丰富，多年从事铝行业，对铝行业有较深的了解，适合担任公司总经理职务；卢建权先生领导能力突出，工作能力强且对铝行业熟悉，适合担任公司副总经理职务；王珍女士从事多年财务工作，经验丰富，有较好的职业操守，适合担任公司财务总监职务。
以下分别为张红伟先生、卢建权先生、王珍女士简历：
张红伟先生：男，36岁，浙江东阳人，中共党员，大专学历。1993年9月至1993年12月就职于横店集团微电子厂，任生产副厂长。1994年元月至1996年6月就职于横店集团化成箔厂任厂长。1996年6月至1998年7月就职于长春东阳光电子有限公司。2002年6月至今担任乳源东阳光精箔有限公司董事长。2003年8月至今担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理。1998年10月至今兼任深圳市东阳光化成箔股份有限公司总经理。
卢建权先生：男，36岁，浙江东阳人，大专学历。1994年8月至1999年1月在浙江横店机电集团公司工作任技术员；1999年1月至2001年5月担任乳源裕东实业有限公司车间主任、副厂长、厂长；2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2003年8月至2008年2月担任成都阳之光实业股份有限公司总经理；2003年8月至今担任成都阳之光实业股份有限公司董事。
王珍女士：女，32岁，浙江人，本科学历，注册会计师。1996年7月至2000年10月在中央财经大学中惠会计师事务所任项目经理。2000年11月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司财务总监。
十八、审议通过了《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
《公司独立董事年报工作制度》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
十九、审议通过了《关于制订〈董事会审计委员会对年度财务报告的审计工作程序〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
《董事会审计委员会对年度财务报告的审计工作程序》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
二十、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
《董事会审计委员会实施细则（修订版）》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
二十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作规则》的规定，结合公司定向增发完成后的实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由每年度人民币4万元（含税）调整为每年度人民币8万元（含税），2008年初开始执行。
该议案需提交股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉条款议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司非公开发行股票发行工作已于2007年12月26日完成，并于2008年2月18日完成了工商登记变更，根据成都市工商行政管理局的要求，同时根据公司2006年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及工商登记事宜”，提请董事会对《公司章程》第十三条内容进行如下修订：
原《公司章程》第十三条：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发、生产和销售，自营及代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
修订为 ：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：项目投资；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
《公司章程（修订版）》全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
二十三、审议通过了《关于召开2007年度股东大会议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会决定于2008年03月17日（星期一）在广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店召开公司2007年度股东大会，审议《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度监事会工作报告》、《2007年度公司财务决算报告》、《独立董事2007年度述职报告》、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于关联交易的议案》、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于调整独立董事津贴议案》。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司2007年度股东大会通知公告》
特此公告
成都阳之光实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十四日
附件一：《关于成都阳之光实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》
附件二：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》
附件三：《公司对外担保管理制度（修订版）》
附件四：《公司信息披露事务管理制度（修订版）》
附件五：《独立董事年报工作制度》
附件六：《审计委员会对年度财务报告的审计工作程序》
附件七：《董事会审计委员会实施细则（修订版）》
附件八：《公司章程（修订版）》
证券代码：600673 证券简称：阳之光 编号：临2008-007号
成都阳之光实业股份有限公司
第六届十次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年2月24日，本公司在东莞长安上沙村第五工业区公司会议室召开第六届十次监事会议，监事尹腾、骆平、张利明、王昌永、马志君到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由监事会主席尹腾主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司二○○七年度报告及摘要》（5票同意、0票反对、0票弃权），认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司二○○七年度监事会工作报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
三、审议通过了《关联交易的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），认为：
1、公司2007年定向发行股份完成后进入公司的经营性资产与深圳东阳光控股子公司2008年度延续的关联交易及与香港南北兄弟国际投资有限公司的购销关联交易，公司按照搞好衔接平稳过渡的原则办理，有利于公司新进入资产生产经营的有序进行，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。
2、该项关联交易定价公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益；
3、关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定。
由于关联交易涉及金额大于3，000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。
特此公告
成都阳之光实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年二月二十四日
证券代码：600673 证券简称：阳之光 编号：临2008-008号
成都阳之光实业股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司非公开发行股份事项已于2007年12月26日顺利实施完成。一方面，由于深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）用以认购本次定向发行股份而注入上市公司的经营性资产一直以来与其控制的其他经营性资产发生着必需的关联交易，为了保证进入资产生产经营的有序进行，公司将本着公平、公正、公开和必需的原则，延续该部分关联交易；另一方面，公司部分控股子公司因生产经营需要，需跟香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“香港南北兄弟”）进行有关购销方面的关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司对2007年至2008年关联交易进行披露，具体内容如下：
一、关联交易基本情况
（一）乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“东阳光磁性”）与乳源龙湾机械有限公司（以下简称“龙湾机械”）的关联交易
东阳光磁性为深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）的控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。因生产需要，东阳光磁性需向龙湾机械采购生产用模具，按市场价结算，2008年度预计采购金额600万元。
（二）乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔”）与乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”）的关联交易
东阳光精箔为本公司控股子公司。因东阳光精箔生产需要复化铝锭，而阳之光铝业需要废铝用于生产复化铝锭，2008年度东阳光精箔需向阳之光铝业采购复化铝锭6,000吨左右，交易金额12,000万元左右；阳之光铝业向东阳光精箔采购废铝3,000吨左右，交易金额5,800万元左右，价格以上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为准，分三档结算，具体如下表：
| 单位:万元/吨 | |||||||||
| 上海期货月平均铝锭基价 | 废铝料价格 | 复化铝锭价格 | |||||||
| 高纯废铝 | 废铝 | 腐蚀箔 | 黑铝渣 | 银色铝渣 | 刨丝 | 白铝渣 | 普通铝锭 | 高纯铝锭 | |
| 1.85以下(含1.85) | 2.05 | 1.62 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.30 | 1.75 | 2.15 |
| 1.85-1.95 | 2.10 | 1.67 | 0.85 | 1.05 | 0.91 | 1.15 | 0.35 | 1.80 | 2.20 |
| 1.95以上(含1.95) | 2.15 | 1.72 | 0.90 | 1.10 | 0.93 | 1.20 | 0.40 | 1.85 | 2.25 |
（三）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）与龙湾机械的关联交易
乳源化成箔为深圳化成箔的控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。根据市场情况，乳源化成箔需扩大生产规模，采购生产设备，2007年至2008年乳源化成箔需向龙湾机械按市场价格采购生产设备如下：
1、中高压腐蚀硫酸体系生产线3条，中高压腐蚀铬酸体系生产线2条，预计交易总金额为4,637.5万元。2007年7月份已采购两条中高压腐蚀硫酸体系生产线，其余将于2008年完成交易。
2、中高压化成生产线5条，预计金额2,150万元。2007年11月份已采购3条，其余两条将于2008年完成交易。
3、腐蚀生产线用变压器5台，预计金额130万元，预计在2008年完成交易。
（四）宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）与龙湾机械的关联交易
宜都化成箔为深圳化成箔控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。根据市场情况，宜都化成箔需扩大生产规模，采购生产设备，2007年至2008年宜都化成箔需向龙湾机械采购并按市场价格结算的生产设备如下：
1、中高压化成箔生产线26条，预计金额11,180万元。2007年6月份已采购2条，其余预计2008年度完成采购交易；
2、化成生产线用变压器24台，预计金额768万元， 预计2008年度完成采购交易；
3、化成生产调和系统2套，预计金额600万元，预计2008年度完成采购交易。
（五）宜都化成箔与宜都东阳光建筑工程有限公司（以下简称“东阳光建筑公司”）的关联交易
宜都化成箔因扩大生产，需要新建化成箔厂房及附属房屋等建筑物。东阳光建筑公司承包该全部土建工程，工程从2007年开始，预计2008年完工，预计总工程款为6,500万元。2007年已完成工程进度的85%左右，在2007年12月已结算进度工程款5,108万元。最终工程造价以具有甲级资质的工程造价咨询机构出具的决算金额为准。
（六）宜都化成箔与宜都东阳光生化制药有限公司（以下简称“东阳光生化制药”）的关联交易
因生产需要，宜都化成箔需向东阳光生化制药采购蒸汽，预计2008年度采购蒸汽65,000吨，预计全年采购金额715万元。
（七）宜都化成箔与宜都长江机械设备有限公司（以下简称“长江机械”）的关联交易
因扩大生产需要，2007年至2008年宜都化成箔需向长江机械采购设备及委托加工零配件，按市场价格结算，预计交易总金额700万元，具体交易事项如下：
1、委托加工零配件一批，2007年12月已加工并结算70,760.60元。预计2008年委托加工金额200万元；
2、预计2008年采购化成箔配套设备一批，预计金额500万元。
（八）本公司与香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“香港南北兄弟”）的关联交易
本公司部分控股子公司因固定资产投资和生产经营的实际情况，需要从境外采购设备和原材料。本公司部分控股子公司虽然对境外的市场比以往熟悉了，但仍存在一定程度的困难，因此，一部分对境外的采购业务仍需与香港南北兄弟发生购销交易，为此，本公司与香港南北兄弟签订购销框架合同，价格本着公平、公正、公开的原则，按原产地采购价加不超过采购金额1%的银行结算费用确定价格。具体购销事宜由本公司部分控股子公司与香港南北兄弟按上述原则自行办理。
根据公司部分控股子公司产品销售的实际情况， 2008年上半年部分控股子公司仍需与香港南北兄弟发生出口贸易销售关系，按照搞好衔接平稳过渡的原则，在2008年6月底前预计产品销售金额不超过5,000万元人民币，完成此项交易后，公司的控股子公司将不再与香港南北兄弟发生销售产品的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、龙湾机械：龙湾机械是2002年6月18日在韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资企业，注册资本为2,000万元人民币，注册地为韶关市乳源县开发区。主营业务范围为“生产、研发电子材料类、包装材料类机械设备；产品内外销售”。其实际控制人为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此龙湾机械为本公司关联方。
2、阳之光铝业：阳之光铝业是1998年6月25日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资经营企业，注册资本为10,515万元人民币，注册地为广东省乳源县民族经济开发区。主营业务范围为“生产经营亲水箔、真空镀铝包装膜、机械设备、电子材料类等电子、机械产品，产品内外销售”。该公司拥有本公司5.95%的股权，为本公司的第二大股东。因此阳之光铝业为本公司关联方。
3、东阳光建筑公司：东阳光建筑公司是2004年5月13日在宜昌市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为4,200万元人民币，注册地为宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“承接土木工程、管道设备安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工”。其实际控制人为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此东阳光建筑公司为本公司关联方。
4、东阳光生化制药：东阳光生化制药是2004年1月12日在宜昌市工商行政管理局注册成立的有限责任公司(台港澳与境内合资)，注册资本为25,000万元人民币，注册地为湖北省宜都市滨江路62号。主营业务范围为“研制、生产、销售原料药（红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素）、医药中间体”。其控股股东为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此东阳光生化制药为本公司关联方。
5、长江机械：长江机械是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本10,000万元人民币，注册地为湖北省宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造（维修）、销售高性能船舶及相关压力容器、电子专业设备、测试仪器；机械加工（经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定）”。其控股股东为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此长江机械为本公司关联方。
6、香港南北兄弟：香港南北兄弟是一家在香港注册的公司，其为本公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司、乳源东阳光电化厂、宜都东阳光高纯铝有限公司、乳源东阳光精箔有限公司等公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。
三、交易对上市公司的影响
公司非公开发行股份于2007年12月26日发行完成，深圳东阳光认购股份资产进入上市公司时间较短，公司延续以上的关联交易，有利于公司新进入资产生产经营的有序进行，符合公司当前生产经营需要和长远的发展规划。
四、审议程序
1、董事会表决情况
上述关联交易已经2008年2月24日召开的公司六届二十五次董事会议审议通过，本公司八名非关联董事均表示同意，关联董事郭京平先生回避了对该议案的表决。
2、独立董事意见
本公司独立董事钟康成先生、徐克美女士、徐友龙先生对上述关联交易事项进行了认真审查，认为：公司2007年定向发行股份完成后进入公司的经营性资产与深圳东阳光控股子公司2008年度延续的关联交易及与香港南北兄弟的购销关联交易，公司按照搞好衔接平稳过渡的原则办理，有利于公司新进入资产生产经营的有序进行，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。上述关联交易涉及的项目价格是交易双方根据市场价格自愿作出的，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
3、上述关联交易涉及总金额大于3,000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易获得股东大会通过方能有效。关联方深圳东阳光、阳之光铝业将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
七、备查文件目录
1、公司第六届二十五次董事会决议
2、独立董事意见
3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同
成都阳之光实业股份有限公司
2008年2月24日
证券代码：600673 证券简称：阳之光 编号：临2008-009号
成都阳之光实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人一：乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
担保金额：5,000万元
被担保人二：乳源东阳光精箔有限公司
担保金额：5,000万元
逾期对外担保金额：无
一、担保情况概述
公司为控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）因承接公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的5,000万元贷款提供信用担保。
公司为控股子公司乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔“）向华夏银行贷款5000万元流动资金提供信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人一：亲水箔公司
亲水箔公司经公司2007年12月26日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过《关于撤销公司乳源分公司成立全资子公司的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn 2007年12月27日《成都阳之光实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告》）而成立，系公司全资子公司，其前身为公司乳源分公司，承接了原公司乳源分公司的全部债权债务。
2、被担保人二：东阳光精箔
东阳光精箔为本公司控股子公司，于2002年6月18日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立，注册资本为25,000万元人民币，法定代表人为张红伟，注册地址为韶关市乳源县龙船湾，主营业务范围为“生产、研发铝及铝合金板、带、箔材系列产品。产品内外销售”。
2007年期末总资产106,495.12万元，净资产36,055.97万元，全年实现净利润3,561.68万元。
三、公司意见
公司于2008年2月24日召开六届二十五次董事会议审议通过了该对外担保事项，董事会认为：公司为亲水箔公司因承接公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的5,000万元贷款提供信用担保，有利于保证亲水箔公司融资渠道的畅通，有利于其生产经营的顺利进行；公司为东阳光精箔在华夏银行的5,000万元流动资金贷款提供信用担保，是适应公司扩大生产规模的需要，有利于公司产品生产销售的正常进行。该事项还需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
本公司独立董事钟康成先生、徐克美女士、徐友龙先生对上述担保事项进行了认真审查，认为：公司为亲水箔公司在农行韶关市分行的5,000万元贷款提供信用担保，是承接公司乳源分公司的债权债务而延续的，有利于亲水箔公司融资渠道的畅通，以利于其生产经营的顺利进行；为东阳光精箔在华夏银行的5,000万元流动资金贷款提供信用担保，是适应公司扩大生产规模的需要，有利于公司产品生产销售的正常进行。同意该议案提交年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司六届二十五次董事会决议
2、独立董事意见
成都阳之光实业股份有限公司
2008年2月24日
证券代码：600673 证券简称：阳之光 编号：临2008—010号
成都阳之光实业股份有限公司
2007年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届二十五次董事会审议通过，公司定于2008年03月17日（星期一）召开2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年03月17日上午10:00时准时开始，会期一天。
（二）会议地点：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（三）会议审议事项：
一、《公司2007年度报告及摘要》；
二、《公司2007年度董事会工作报告》；
三、《公司2007年度监事会工作报告》；
四、《2007年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2007年度述职报告》；
六、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
九、《关于公司对外担保的议案》
十、《关于调整独立董事津贴议案》；
（四）、参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2008年03月11日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
（五）登记方法：
1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、股权登记日：截止2008年03月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、会议报到时间：2008年03月16日9:00-18:00
2008年03月17日9:00-10:00
7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
8、联系人：张旭先生、杜宏先生；
9、联系电话：0769-85370225
10、联系传真：0769-85370230
（六）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区
4、邮编：523871
成都阳之光实业股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年二月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都阳之光实业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：