浙江新安化工集团股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告暨
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司五届三十三次董事会于2008年2月23日在浙江省建德市新安江南岸黄龙月亮湾大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事均列席了会议，会议由王伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2007年度报告及摘要；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、2007年度董事会工作报告；
表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对。
三、2007年度财务决算报告；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、2007年度利润分配预案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，按新会计准则规定计算，2007年度归属于母公司的净利润494,619,314.03元(合并报表数),母公司实现净利润242,244,381.64元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金24,224,438.16元。当年实现可供分配利润为218,019,943.48元,加上2007年初未分配利润269,038,079.71元，扣除2007年实施2006年度利润分配方案减少数143,393,268.50元，累计可供股东分配的利润为343,664,754.69元。
为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定2007年度利润分配预案为：以2007年底总股本286786537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增。
五、公司《章程》修正案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司《章程》部分条款修改如下：
1、原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；设备及机组的修理、保养。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养。
2、原第十九条 公司股份总数为286,786,537股，均为普通股。
公司现有的股本结构如下：
| 股东 | 股份数(股) | 股本份额（%） | 流通性质 |
| 传化集团有限公司 | 67,881,000 | 23.67% | 有限售条件的流通股 |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 22,161,880 | 7.73% | 有限售条件的流通股 |
| 流通股 | 196,743,637 | 69.60% | 无限售条件的流通股 |
| 合计 | 286,786,537 | 100% |
修改为：第十九条 公司股份总数为286,786,537股，均为普通股。
公司现有的股本结构如下：
| 股 东 | 股份数(股) | 股本份额（%） | 流通性质 |
| 传化集团有限公司 | 45,611,000 | 15.90% | 有限售条件的流通股 |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 22,161,880 | 7.73% | 有限售条件的流通股 |
| 王伟、季诚建等公司管理层 | 22,270,000 | 7.77% | 有限售条件的流通股 |
| 其它无限售条件的流通股 | 196,743,637 | 69.60% | 无限售条件的流通股 |
| 合计 | 286,786,537 | 100% |
六、关于公司与传化股份有限公司的关联交易事项。（其中关联董事王伟、吴建华回避表决）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司与传化股份的产品关联交易，预计2008年度公司将向传化股份（含其控股子公司）销售有机硅产品金额约人民币5000万元。
七、关于续聘律师事务所事宜
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司继续聘请浙经律师事务所为本公司提供2008年度和2009年度法律事务服务。
八、关于续聘会计师事务所事宜
表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司继续聘请天健会计师事务所为本公司提供2008年度财务审计服务。2008 年审计费用为人民币80万元。
九、2007年度报损事宜
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意母公司2007年度资产报损总额为12,729,559.67元。同意控股子公司资产处置收益总额为15,267,719.18元。
十、关于对上年度会计报表相关项目及金额变更调整的议案
表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新企业会计准则体系。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》以及《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》的要求，公司对上年同期利润表和期初资产负债表进行了追溯调整和重新表述，需要追溯调整和重新表述的事项列示如下：
一、本公司2006年度净利润差异调节表如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（原会计准则） | 322,423,999.62 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 6,853,328.42 |
| 其中：所得税费用 | 5,090,929.74 |
| 长期股权投资借方差额摊销 | 553,540.70 |
| 重大前期差错更正 | 1,208,857.98 |
| 加：少数股东损益 | 25,086,189.12 |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 354,363,517.16 |
| 其中：归属于母公司股东之净利润 | 329,518,645.80 |
| 少数股东损益 | 24,844,871.36 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | 39,813,215.78 |
| 其中：应付福利费冲回至管理费用 | 33,533,412.80 |
| 开办费一次性摊销入费用 | -898,822.68 |
| 捐赠、政府补助和无法支付的款项列营业外收入 | 7,178,625.66 |
| 加：少数股东损益 | 1,417,862.42 |
| 2006年度模拟净利润 | 395,594,595.36 |
| 其中：归属于母公司股东之净利润 | 369,331,861.58 |
| 少数股东损益 | 26,262,733.78 |
(二)、本公司编制的新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
| 编 号 | 项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 | 原因说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 1,069,010,720.88 | 1,067,981,861.85 | 1,028,859.03 | [注1] | |
| 1 | 长期股权投资差额 | ||||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |||||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||||
| 5 | 股份支付 | ||||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||||
| 7 | 企业合并 | 17,591,487.92 | 17,591,487.92 | [注2] | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |||||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | ||||
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | ||||
| 11 | 衍生金融工具 | ||||
| 12 | 所得税 | 17,850,900.92 | 58,592,303.31 | -40,741,402.39 | [注3] |
| 13 | 少数股东权益 | 77,778,189.04 | 77,730,038.64 | 48,150.40 | [注4] |
| 14 | 其他 | ||||
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,182,231,298.76 | 1,204,304,203.80 | 22,072,905.04 |
[注1]：本期新安物流公司对前期差错进行更正，增加归属于母公司股东权益1,028,859.03元，调增少数股东权益179,998.95元。详见本财务报表附注三(二十四)之说明。
[注2]：根据《企业会计制度》的规定，公司将因投资子公司而形成的长期股权投资差额共计28,920,042.46元，在规定期限内进行摊销，截至2006年12月31日,已累计摊销记入损益17,658,274.52元，尚未摊销的长期股权投资差额为11,261,767.94元。根据《企业会计准则解释第1号》的规定，对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因而对子公司追溯调整后形成商誉28,920,042.46元，调增归属于母公司股东权益17,591,487.92 元，调增少数股东权益66,786.60元。因2006年报披露时《企业会计准则解释第1号》尚未颁布，因此2006年报披露数中未包括此项调整，导致存在差异。
[注3]：所得税项目2007年报披露数与2006年报原披露数对比情况差异情况如下：
| 项 目 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 |
| 一、递延所得税资产 | |||
| 各项资产计提的减值准备 | 19,144,622.08 | 19,126,017.65 | 18,604.43 |
| 其中:应收账款坏帐准备 | 3,714,509.63 | 3,695,905.20 | 18,604.43 |
| 存货跌价准备 | 1,745,314.94 | 1,745,314.94 | - |
| 固定资产减值准备 | 13,684,797.51 | 13,684,797.51 | - |
| 权益法计提的投资损失 | 9,104,816.99 | -9,104,816.99 | |
| 开办费 | 112,926.00 | 104,680.76 | 8,245.24 |
| 应做纳税调整的应付职工薪酬余额 | 31,958,230.02 | -31,958,230.02 | |
| 分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿 | 146,406.38 | 146,406.38 | - |
| 税前可弥补亏损 | 150,437.69 | 54,277.89 | 96,159.80 |
| 小 计 | 19,554,392.15 | 60,494,429.69 | -40,940,037.54 |
| 按照新会计准则调整的少数股东权益 | 897,070.14 | 1,095,705.29 | -198,635.15 |
| 应确认所得税资产 | 18,657,322.01 | 59,398,724.40 | -40,741,402.39 |
| 二、递延所得税负债 | |||
| 项 目 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 |
| 固定资产采用税法不认可的折旧方法导致的计税基础小于账面价值 | 890,580.99 | 890,580.99 | |
| 小 计 | 890,580.99 | 890,580.99 | |
| 按照新会计准则调整的少数股东权益 | 84,159.90 | 84,159.90 | |
| 应确认所得税负债 | 806,421.09 | 806,421.09 |
差异原因说明：
1．各项资产计提的减值准备及开办费差异系2006年原披露数确认存在误差所致。
2．税前可弥补亏损差异系根据企业所得税汇算清缴结果修正所致。
3．2006年报原披露数中将本公司、开化合成公司、江南化工公司采用工效挂钩制度提取的应付效益工资余额作为递延所得税资产进行确认，鉴于上述公司采用发放方式来处理效益工资余额，因此对未来的应纳税所得额不产生影响，因此2007年报披露数中不再确认为递延所得税资产。
4．鉴于新安生物公司、江泰农化公司和新南供销公司已经进行清算，2006年报原披露数将对该等计提的投资损失作为递延所得税资产予以确认，以便在处置该等公司长期股权投资时可抵扣未来产生的纳税义务。2007年度根据《企业会计准则解释第1号》，对该等子(孙)公司采用成本法核算，因此上述提取的投资损失在投资单位均已冲回，且该等投资损失税前列支尚需主管税务机关批准，存在着较大的不确定性，因此未再将其确认为递延所得税资产。
[注4]：差异系因上述追溯调整差异导致的少数股东权益的累计影响数。
(三)、公司对可比期初资产负债表按照新会计准则体系进行重新表述时，对上述期初资产负债表中的部分科目进行了重分类调整。具体调整项目列示如下：
1、2006年末应收补贴款为应收出口退税3,593,804.73元重分类在其他应收款中反映，调减应收补贴款3,593,804.73元,调增其他应收款3,593,804.73元；
2、2006年末待摊费用中的财产保险费1,685,839.51元重分类入其他流动负债，在资产负债表中的其他流动负债列示；
3、根据《企业会计准则解释第1号》追溯调整以前年度长期股权投资差额摊销17,658,274.52元，调增长期股权投资17,658,274.52元；并对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。追溯调整后将以前年度形成的长期股权投资差额初始金额28,920,042.46元转列在商誉中列示；
4、2006年在固定资产核算的土地使用权重分类入无形资产，调减固定资产62,86,921.48元,调增无形资产62,86,921.48元；
5、所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，对合并递延所得税资产、负债进行追溯调整，追溯调整递延所得税资产19,554,392.15元；
6、子公司新安物流公司国产设备抵免所得税差错更正调整1,208,857.98元,相应调增应交税费1,208,857.98元；
7、2007年1月1日其他应付款中工会经费、职工教育经费等与职工薪酬相关的项目重分类至应付职工薪酬，调增应付职工薪酬8,952,838.67元；根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》规定，公司提取的安全生产费用记入生产成本，同时确认为负债，记入“长期应付款”科目，2007年1月1日其他应付款-危化企业安全经费结余数15,555,022.37元重分类在长期应付款中列示，调减其他应付款15,555,022.37元，调增长期应付款15,555,022.37元；
8、预提费用中的借款利息442,390.48元，长期借款中计提的利息136,400.00元重分类入应付利息，调减预提费用442,390.48元，调减长期借款136,400.00元，调增应付利息578,790.48元
9、在专项应付款中核算的江南化工改制提留款5,878,269.05元,职工身份置换金15,109,527.10元根据新会计准则重分类至长期应付款中列示，调减专项应付款20,987,796.15元, 调增长期应付款20,987,796.15元；
10、所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，对合并递延所得税资产、负债进行追溯调整，追溯调增递延所得税负债890,580.99元。
十一、审议通过《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照向不特定对象公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项核查，认为公司符合现行有关法律法规规定的增发条件。
十二、逐项审议通过《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》，具体如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、发行数量：不超过3000 万股（含3000 万股），具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构及相关机构协商确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、发行对象：在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、发行方式：本次公开发行 A 股采取网上、网下定价发行的方式。公司原股东可按其在本次公开发行股权登记日收市后登记在册的的持股数量按一定比例优先认购，优先认购比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、募集资金用途：本次公开发行A 股募集金额不超过9.8亿元，主要用于年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目、年产3万吨有机硅副产物综合利用Ⅱ期工程项目、绿色农药剂型制造项目。募集资金不足部分将由公司自筹解决，如有剩余补充流动资金。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、决议的有效期：本次公开发行 A 股的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次公开发行A 股的方案尚需通过公司2007年度股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
十三、逐项审议通过《关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》，具体如下：
1、年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本项目的投资概算约为2.09亿元，项目建设期计划为1年半。预计本项目建成后年均销售收入110,472.87万元，年均利润总额8,446.66万元，投资利润率31.01%，投资回收期为4.73年（税后），经济效益良好。
近十年来，随着建筑业的快速发展及建筑新技术、新产品、新结构的发展，促进了建筑接缝密封胶市场的迅速扩大，我国室温硫化硅橡胶特别是硅酮密封胶发展尤为迅速。公司是DMC和生胶的国内生产大户，作为有机硅后续产品的107胶、硅酮密封胶生产工艺已经成熟，为公司有机硅产业的进一步纵深发展奠定了坚实的基础。发展硅酮密封胶有机硅下游产品符合公司的产业布局，不仅能满足日益增长的市场需求，也有利于提高公司产品的附加值。本项目建设为15000吨/年的107硅橡胶和30000吨/年建筑密封胶。
2、年产3万吨有机硅副产物综合利用地二期工程项目；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本项目的投资概算约为4.14亿元，项目建设期计划为1年半。预计本项目建成后年均销售收入71,878万元，年均利润总额9，799万元，投资利润率23.65%，投资回收期为6.71年（税后），经济效益良好。募集资金到位后，本公司将以募集资金对控股子公司浙江开化合成材料有限公司进行增资，由开化合成材料有限公司实施该项目的建设。
随着国内有机硅市场的发展，单体市场竞争的压力越来越大，本公司在扩大单体规模,提高单体生产技术水平的同时，致力于有机硅生产资源的综合利用。目前开化合成公司有机硅单体副产综合利用项目一期已建成投产。二期建设将新增2万吨/年三氯氢硅装置、0.2万吨/年白炭黑装置、0.9万吨/年偶联剂装置、0.4万吨/年苯基氯硅烷。该项目符合国家有关产业政策及公司的发展战略，项目切实可行。
3、绿色农药剂型制造项目；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本项目的投资概算约为2.43亿元，项目建设期计划为2年。预计本项目建成后年均销售收入196,648.00万元，年均利润总额8,236.10万元，投资利润率24.04%，投资回收期为6.39年（税后），项目具有较好的经济效益。
新型环保型农药制剂不仅产品本身对环境几乎没有影响，产品附加值也高。本项目产品包括草甘膦铵盐、草甘膦钾盐、草甘膦异丙胺盐、草甘膦盐系列可溶性粒剂、草甘膦水剂系列、毒死蜱水乳剂系列、毒死蜱颗粒剂、毒死蜱乳油、二氯喹啉酸系列产品、单甲脒水剂。总生产能力为11万吨/年。产品是国家农药工业“十一五”发展规划大力鼓励发展新型环保型农药剂型，符合我国建设资源节约型和环境友好型社会的要求，具有良好的发展前景。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会依照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次公开发行相关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行价格、发行数量、发行方式、发行对象等与发行方案有关的具体事项；
2、授权董事会聘请中介机构，办理本次公开发行A股股票发行申报事宜；
3、授权董事会批准和签署与本次公开发行A股有关的合同、协议和文件；
4、授权董事会根据本次公开发行A股的结果，办理发行股份登记、修改
《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
5、授权董事会在本次公开发行A股完成后，办理本次公开发行A股的股份在上海证券交易所上市事宜；
6、如证券监管部门对于公开发行A股股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开发行A股的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、授权董事会办理与本次公开发行A股股票有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案需提交2007年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于本次向不特定对象公开发行A股股票前滚存未分配利润享有安排的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为兼顾新老股东的利益，公司对本次公开发行A股股票前滚存未分配利润的享有提出如下安排：公司未分配利润自2007 年度的利润分配完成后到本次公开发行A股股票前形成的留存部分由本次公开发行A股股票后的新老股东共同享有。
以上第一至五项、第九项、第十二至十六项议案需提交2007年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
现将2007年度股东大会的具体事项通知如下：
(一)、会议召开时间
现场会议召开时间为2008年3月18日下午13：00，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
(二)、现场会议召开地点：建德市新安江金茂宾馆一楼会议室
(三)、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
(四)、本次股东大会审议的提案
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度报告及摘要；
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年度利润分配预案；
6、关于修改公司《章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所事宜；
8、关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案；
9、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案；
9.1 发行股票种类。
9.2 发行股票的面值。
9.3 发行数量。
9.4 发行对象。
9.5 发行方式。
9.6 定价方式。
9.7 募集资金用途。
9.8 决议的有效期：
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案；
11、关于本次向不特定对象公开发行A股股票前滚存未分配利润享有安排的议案；
12、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案；
12.1年产45000吨室温硫化硅项目
12.2绿色农药剂型制造项目
12.3年产3万吨甲基氯硅烷副产综合利用二期工程项目
上述议案中第6项、第8-12项关于公司向不特定对象公开发行A股股票的相关议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(五)、催告通知
2007年度股东大会召开前，公司将发布一次股东大会催告通知，时间为3月14日。
(六)、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年3月13日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师
(七)、现场会议登记事项
1、登记手续：
a）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股证明及委托人身份证办理登记手续；
b）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：本公司证券部
地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
邮编：311600
3、登记时间：2008年3月14日、3月17日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
(八)、注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0571-64787381、64726275 传真：0571-64726275
3、本次股东大会联系人：李明乔、余梦婕
(九)、采取网络投票的投票程序
1、投票的起止时间
2008年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。
2、投票代码与投票简称
| 挂牌投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738596 | 新安投票 | 21 | A股 |
3、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 新安股份 | 1 | 《2007年度董事会工作报告》 | 1元 |
| 新安股份 | 2 | 《2007年度监事会工作报告》 | 2元 |
| 新安股份 | 3 | 《2007年度报告及摘要》 | 3元 |
| 新安股份 | 4 | 《2007年度财务报告》 | 4元 |
| 新安股份 | 5 | 《2007年度利润分配预案》 | 5元 |
| 新安股份 | 6 | 《关于修改公司章程的议案》 | 6元 |
| 新安股份 | 7 | 《关于续聘会计师事务所事宜》 | 7元 |
| 新安股份 | 8 | 《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》 | 8元 |
| 新安股份 | 9 | 逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行A股股票的议案》 | --- |
| 新安股份 | 9.1 | 发行股票种类 | 9元 |
| 新安股份 | 9.2 | 发行股票的面值 | 10元 |
| 新安股份 | 9.3 | 发行数量 | 11元 |
| 新安股份 | 9.4 | 发行对象 | 12元 |
| 新安股份 | 9.5 | 发行方式 | 13元 |
| 新安股份 | 9.6 | 定价方式 | 14元 |
| 新安股份 | 9.7 | 募集资金用途 | 15元 |
| 新安股份 | 9.8 | 本次发行决议有效期 | 16元 |
| 新安股份 | 10 | 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 17元 |
| 新安股份 | 11 | 《关于本次向不特定对象公开发行A股股票前滚存未分配利润享 有安排的议案》 | 18元 |
| 新安股份 | 12 | 《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 | --- |
| 新安股份 | 12.1 | 年产45000吨室温硫化硅项目 | 19元 |
| 新安股份 | 12.2 | 绿色农药剂型制造项目 | 20元 |
| 新安股份 | 12.3 | 年产3万吨甲基氯硅烷副产综合利用二期工程项目 | 21元 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、投票举例
(1)、股权登记日持有"新安股份"股票的投资者,对公司本次向不特定对象公开发行A股股票的股票种类投同意票,其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738596 | 买入 | 1元 | 1股 |
(2)、如某投资者对公司本次向不特定对象公开发行股票的股票种类投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
（下转D20版）