上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
2008年02月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2008-002
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第二十次会议于2008年2月25日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并通过了以下议案：
一、审议关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2008年2月27日