重庆万里控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
2008年02月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600847 证券简称:ST渝万里 公告编号2008-03
重庆万里控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆万里控股(集团)股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议(临时会议),会议应到董事8人,实到董事8人。会议通知于2008年2月15日以传真、电子邮件方式送达全体董事,本次会议由公司董事长刘悉承先生召集并主持,会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
由公司董事长刘悉承先生提名,经参会董事认真审议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任靳景玉先生为公司董事会秘书的议案》。
特此公告
重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会
二○○八年二月二十六日