山西通宝能源股份有限公司六届董事会八次会议决议公告
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山西通宝能源股份有限公司六届董事会八次会议于2008年2月25日以通讯表决方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司高级管理人员调整的议案》。
因工作需要，舒欢先生辞去公司总经理职务，薛文晔先生、罗振华先生、叶宁华先生辞去公司副总经理职务，夏贵所先生辞去公司副总经理兼总会计师职务。
经公司董事长提名，聘任刘会成先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任王礼先生为公司总工程师，聘任叶宁华先生为公司总经济师，聘任宋晓伟女士为公司总会计师。
上述四人任期自本次会议通过日起至六届董事会结束日止。
公司三名独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。
二、《关于调整公司部门设置的议案》。
根据公司业务发展需要，公司内部机构调整为办公室、人力资源部、经营管理部、财务部、证券部、工程管理部、后勤保障部，原设机构同时撤销。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○八年二月二十五日
附：高级管理人员简历
刘会成，男，43岁，大学本科学历，经济学硕士。曾任本公司办公室主任、总经济师、总经理助理、董事会秘书。2002年起任山西省地方电力公司办公室主任、山西国际电力集团有限公司集团工作部经理。
王礼，男，42岁，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师、高级政工师。曾任阳泉第二发电厂副厂长、山西阳光发电有限责任公司副总经理兼总工程师、山西河坡发电有限责任公司总经理、党委副书记。现任山西阳光发电有限责任公司党委书记兼总经理。
叶宁华，男，45岁， 讲师，工学硕士，现任本公司副总经理，曾任太原重机学院人事处处长，本公司总经理助理兼审计与法律事务部经理，总经理办公室主任，董事会秘书。
宋晓伟，女，44岁，大学本科学历，高级会计师。1988年7月～1994年在山西省财政厅山西会计师事务所主要从事中外合资、合作、独资企业审计、清算、财务顾问等工作；1995年～1997年在山西省财政厅山西会计师事务所任股份制业务部主任,主持对山西焦化、山西三维、大同水泥、漳泽电力、太原重工等企业的股份制改造、上市年报审计等工作；1997年～1998年被中国证监会借调；1998年～2000年在山西中元会计师事务所任董事及业务指导部主任；2000年～2005年5月在山西天元会计师事务所任副主任会计师主管业务；曾任山西三维财务顾问，山西省注册会计师协会专家委员会委员，山西省《企业会计准则》新企业会计制度咨询专家，太原市国资委评审委员会委员。现任晋西车轴独立董事、太工天成副总经理。