哈药集团股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告

　　证券代码：600664         股票简称：S哈药         编号：临2008-010

　　哈药集团股份有限公司关于股权分置改革方案

　　股东沟通协商情况和结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露股权分置改革方案。公司非流通股股东通过走访机构投资者、热线电话、传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进行了沟通。公司非流通股股东在汇集了投资者的意见和建议后，根据其实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。

　　哈尔滨市政府同意以豁免哈药股份对哈尔滨市财政局技改项目借款等合计130,560,000元债务的方式代哈药集团向流通股股东支付对价，使哈尔滨市国资委控股的哈药集团持有哈药股份的股票在A股市场上获得流通权。债务豁免而增加的公司所有者权益为公司全体股东所共享，因此将直接增加公司税前利润130,560,000元，按15%的所得税税率计算，可增加税后利润110,976,000元，其中，归流通股股东享有的金额为72,400,742元；按公司停牌前一个交易日2007年12月3日收盘价16.65元测算，由于债务豁免而支付的对价金额折算的股份数为4,348,393股，相当于流通股股东每10股获得0.05366股。

　　非流通股东承诺遵守国家有关股票限售的法律法规。

　　公司股票将于2008年2月28日复牌。

　　公司股权分置改革方案详见2008年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《哈药集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十六日