江苏中天科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：1、本次股东大会没有临时提案；
2、本次股东大会所审议议案均全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年2月26日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议室召开了公司2007年度股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于2008年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数138,411,969股，占公司股本总数的51.11%，其中流通股股东5名，代表流通股份数33,068,612股，占公司股本总数的12.21%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会5位董事、第三届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告摘要》；
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度财务决算报告》；
2007年12月31日公司总资产2,190,223.56万元，比去年同期的1,942,418.9万元增加了12.76%，其中：
流动资产 159,922.23万元，比年初的146,062.83万元增加9.5%
固定资产 43,637.13万元，比年初的33,712.51万元增加29.44%
无形资产 4,998.29万元，比年初的602.49万元增加729.61%
公司2007年末负债合计133,116.91万元，比年初的120,081.72万元增加了10.86%；资产负债率为60.78%，比年初的62.27%减少了1.49个百分点。
所有者权益（含少数股东权益）为85,905.65万元，比年初的74,160.18万元增加了15.84%。
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度利润分配方案》；
经中兴华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润84308109.65元，母公司实现净利润13737912.68元，本年度可供投资者分配的利润180187164.98元。
由于公司产品回款周期相对较长，而公司生产规模和销售规模扩张较快，导致公司流动资金比较紧张，根据公司资金实际状况，股东大会决议对2007年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
投票结果：
同意股数138,411,969股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
公司2007年度股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年二月二十六日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008-007
江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年2月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2008年2月26日上午10：30在如东县中天黄海大酒店召开，应到会董事9名，实际到会董事5名。出席会议的董事有：薛济萍、丁铁骑、刘民强、马汉坤、吴杰；崔翔、朱洪忠两位董事因公出差均委托薛济萍董事长代为行使表决权，魏茂洪董事因公出差委托丁铁骑副董事长代为行使表决权；黄维董事因公出国未能参加本次董事会。会议有表决权总数为8票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由薛济萍董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的方式审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年二月二十六日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008—008
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2008年第1次
临时股东大会的第一次提示性公告
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于2008年3月7日召开2008年第1次临时股东大会，现将相关事宜第一次提示性公告如下：
一、会议召开相关情况：
（一）召开时间
现场会议时间：2008年3月7日（星期五）下午2：30
网络投票时间：2008年3月7日上午9：30—11：30，3月7日下午1：00—3：00
（二）会议地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项：
1、《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》；
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）定价方式
（6）发行方式
（7）募集资金投向
（8）本次发行决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
（1）授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
（2）授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件文件；
（3）授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；
（4）授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理工商变更登记事宜；
（5）如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整；
（6）授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2008年2月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、登记时间：2008年3月3日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于3月1日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。传真：0513－83599504，电话：0513-83599505，联系人：罗瑞华、杨栋云，邮编：226009
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
五、参与网络投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月7日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、投票代码：738522；投票简称：中天投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 1 | 关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》； | 2.00 |
| （1） | 发行的股票种类和面值 | 2.01 |
| （2） | 发行数量 | 2.02 |
| （3） | 发行对象 | 2.03 |
| （4） | 锁定期安排 | 2.04 |
| （5） | 定价方式 | 2.05 |
| （6） | 发行方式 | 2.06 |
| （7） | 募集资金投向 | 2.07 |
| （8） | 本次发行决议有效期 | 2.08 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》； | 3.00 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。 | 4.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
六、其他事项：
1、本次会议为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年二月二十六日
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》； | |||
| （1） | 发行的股票种类和面值 | |||
| （2） | 发行数量 | |||
| （3） | 发行对象 | |||
| （4） | 锁定期安排 | |||
| （5） | 定价方式 | |||
| （6） | 发行方式 | |||
| （7） | 募集资金投向 | |||
| （8） | 本次发行决议有效期 | |||
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》； | |||
| 4 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。 |
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。